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很多人問我，是不是離開記者的工作了？
我說，對呀！真的踏入 #虛擬貨幣 產業了
結果...怎麼又好像跟記者工作有關啊！
只是寫的東西有點不同
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
這篇我湊了一腳
做了一點點的編輯和修飾工作
覺得很刺激
簡直就是調查記者的工作啊
揭發 #詐騙集團
還攻進去後台給他截圖
帥炸了！
揭露 #比特幣詐騙 集團 N-Fiverr 之手法、工具、人頭戶、金流、錢包、網域、IP：XREX #防洗錢 調查報告
燃燒記者魂的新工作生活
絕對是第一手資料
不久前才攻破 #奈及利亞 #比特幣詐騙 集團
昨天，#XREX 威脅分析團隊
鎖定追蹤的一個贖金錢包存入了約1500萬台幣的比特幣
這個贖金錢包
與前些日子 #仁寶 疑似遭受 #勒索軟體攻擊 有關
11月9號
台灣NB大廠仁寶電腦疑似遭到勒索軟體攻擊
這個事件引起外媒關注
也流出疑似當時遭受感染之截圖
截圖畫面上有贖金 #錢包地址
要求在一定時間內支付贖金
但是仁寶否認
#XREX威脅分析團隊 立刻鎖定監控這個錢包
昨天，有超過28.3顆比特幣存入
價值大約1500萬台幣
#不知道是誰存入的
仁寶疑中勒索病毒案，贖金錢包今存入約1500萬台幣
https://medium.com/xrextaiwan/doppelpaymer-compal-ransomware-crypto-aml-xrex-ciphertrace-bitcoin-e0315e485fc
🚨行政院劃定《洗錢防制法》，加密貨幣業界該如何因應？三個實例分析：
《加密貨幣交易所洗錢風險：以 Coinbase, LocalBitcoins, MorphToken為例，論 XREX 反洗錢機制》一文，帶大家進入加密貨幣反洗錢分析的世界。
透過三個實例（Coinbase、LocalBitcoins、MorphToken），分享 XREX 的經驗
🔹[實例一：Coinbase]（剛於納斯達克掛牌上市）
1️⃣ 出入金的最大對象，都是幣安，表示雙方金流的乾淨度，將彼此牽連。
2️⃣ 入金的第三大來源是火幣，第六大來源是 OKEx。（這代表什麼呢？中國用資金的入金很多？）
3️⃣ 數位貨幣出入金第五大來源，都是造市商 Cumberland，同時，造市商與服務商，佔入金的 11.59% 與出金的22.16%，表示 Coinbase 上機構投資人交易比例很重。
4️⃣ 數位貨幣出金的第二大對象，是神秘的「OTCTrader014」，但此單位卻不在前十大入金榜上。
5️⃣ 支援隱私幣
支援隱私幣，必定增加 Coinbase 在反洗錢方面執行的困難度與風險指數。
6️⃣ 支援法幣
Coinbase 是一家「法幣交易所」，圖中可看出，CipherTrace 可以目前紀錄了 Coinbase 有跟五家傳統銀行合作，點進去，可以看到每一家傳統銀行的詳細資料、Coinbase 的帳號、以及 SWIFT 代碼等。這些資訊，對於法幣反洗錢的分析工作，非常有用。
7️⃣ KYC 執行嚴格
在下方的平台截圖可以看到，Coinbase被標示為綠燈，代表其KYC的執行程度嚴格。
8️⃣ 金流往來對象單純
🔹[實例二：LocalBitcoins]（高風險）
🔹[實例三：MorphToken]（高風險）
🔹[實例四：XREX]
🚨行政院洗錢防制法第五條，台灣數位貨幣業者應如何應對？
業者必須了解：
一、 金融犯罪防治是國際性準則，台灣行政院一定也得要遵循。
二、 即使行政院尚未規範，相關業者若不做好 KYC與反洗錢機制，很容易被像 CipherTrace 這樣的反洗錢資料庫及各大交易所，標示為高風險平台，往後將成為主流合規平台的拒絕往來戶，使用者從平台出金（提出）的數位資產，將被認定為高風險資產而遭拒收，甚至收後凍結。
三、 國際實名制、KYC、反洗錢的重點在於：恐怖組織、國際制裁、政治人物、犯罪、詐騙、槍枝毒品、人口販賣等，一但讓不法數位貨幣進入平台，則必定將花許多時間與各國檢調單位配合，除了龐大的時間成本，甚至有平台被查封的風險。
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xrex詐騙 在 [Coin] 可以直接臺灣銀行入金usd的交易所- 看板DigiCurrency 的八卦
xrex，臺灣人開的，法幣目前美金跟印度，發現她美金入金帳號銀行
far eastern 中文是遠東吧，所以如果你有遠銀，臺幣換美元，等於是行內轉帳就完成了
，電匯費全省，而且應該是秒到
手續費自己算，應該是划算，沒收錢自己勤勞點，不然繼續跑銀行，被收手續費也是
很好，跟我無關
轉進去等於是看你要變c還是要怎麼換，肯定這方式屌打電匯
等於是利用銀行匯率便宜卻一樣換到c，畢竟我看現在交易所直接換c更貴
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※ 編輯: ssaymssik (101.100.185.135 新加坡), 06/04/2022 16:33:34
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