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大額匯款通報的八卦，MOBILE01、PTT、DCARD、YOUTUBE和Yahoo名人娛樂都在討論

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在大額匯款通報這個產品中，有1篇Facebook貼文，粉絲數超過4,421的網紅李中岑，也在其Facebook貼文中提到， 大家請注意 ‼️ 這是詐騙集團的新手法😱 #假檢警詐騙再升級‼️ #小心詐團趁疫作亂‼️ 📣防疫期間宅在家，詐團做足功課，鎖定高齡族群下手，假冒檢警以偵查不公開為由，恐嚇被害人不得告訴他人，乖乖配合遵照指示將帳戶存款領出並交給法院保管，否則帳戶跟財產將被凍結及查封 😱被害人在一時恐慌情緒下，立...

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大額匯款通報 在 李中岑 Facebook 八卦

李中岑 By 李中岑

2021-06-07 11:50:24 有 125 人按讚
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大家請注意 ‼️
這是詐騙集團的新手法😱

#假檢警詐騙再升級‼️
#小心詐團趁疫作亂‼️

📣防疫期間宅在家，詐團做足功課，鎖定高齡族群下手，假冒檢警以偵查不公開為由，恐嚇被害人不得告訴他人，乖乖配合遵照指示將帳戶存款領出並交給法院保管，否則帳戶跟財產將被凍結及查封

😱被害人在一時恐慌情緒下，立即依指示去住家附近超商取傳真，拿假的「房屋修繕單」至金融機構佯稱因修繕工程急需付錢為由，矇騙行員規避通報警方，成功提領大額現金後，面交或匯款至假檢警提供的人頭帳戶被騙

👮‍♀️防疫期間民眾在家時間居多，請務必提醒家中的長輩要小心陌生人來電，法院及警察機關辦案絕不會要求收當事人現金及匯款，有任何疑問可撥165反詐騙諮詢電話查詢

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李中岑

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大額匯款通報 在 [閒聊] 大額出金- 看板DigiCurrency - 批踢踢實業坊 的八卦


作者fcps996211 (改變人生)
看板DigiCurrency
標題[閒聊] 大額出金
時間Mon Nov 29 14:25:59 2021

小弟因為在幣圈有賺了一些錢 想出金買個房子
大概500多萬台幣 會從ftx電匯出金
到台灣銀行都要去臨櫃解匯 我這樣會被當洗錢或是詐騙嗎？ 直接被警察抓走
因為小弟年紀很輕 也沒工作 怕年紀太輕被懷疑
我需要證明什麼嗎？鏈上購買紀錄之類的?
求大大幫忙 感恩

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 112.78.83.193 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1638167161.A.0D2.html
推 greg7575: 分八次匯 11/29 14:37
推 KyGrA: 會先被國稅局盯上吧 11/29 14:37
推 matt2256: 一次匯真的滿可疑的 11/29 14:41
推 wtl: 銀行端應該還好吧 沒工作買房確實很容易被國稅局盯上 不過匯 11/29 14:42
→ wtl: 款小於670 也沒有稅的問題 11/29 14:43
→ greg7575: 我去台銀旁邊有個+9說要存現金60萬。行員就叫警察了 11/29 14:51
推 jorden: 超過50萬 就很容易被問東問西 11/29 14:53
→ wtl: 匯款跟存錢不一樣吧 不管匯多少 行員都會問你匯款性質 存現金 11/29 14:58
→ wtl: 是洗錢防制 大於50萬行員要通報 11/29 14:58
→ chrischen: 可以線上解匯吧 應該不用臨櫃 11/29 15:10
→ chrischen: 多分幾次，小於50萬，分幾天或幾個月匯入，看銀行規定 11/29 15:13
推 Qidu: 沒做不法幹嘛怕抓走？ 先擔心20%的稅吧 11/29 15:16
→ Qidu: 話說500而已不用稅 11/29 15:16
推 supisces: 借問海外收入少於670萬不用交稅,所以報稅時直接略過嗎？ 11/29 15:20
推 clbkan: 4 11/29 15:21
推 supisces: 謝謝樓上 11/29 15:23
推 mithuang: 小於100不用報，大於100就報，反正不超過670報了也不用 11/29 15:25
→ mithuang: 稅，就還是照規定來吧！ 11/29 15:25
推 ssnopra: 分批賣比較安全，比較不怕被交易所卡 11/29 15:34
推 imemhaha: 頂多被問一下而已 沒做虧心事是在怕啥 11/29 15:41
→ wtl: 交易紀錄都要留著 證明是買幣獲利 不然國稅局會覺得錢是家人 11/29 15:41
推 donaldmusk: https://youtu.be/DgJTcr9L8io 存50萬按規定都會問 11/29 15:41
→ wtl: 給的 那就要課贈與稅 11/29 15:42
→ kirin021: 不能先提幣到台幣交易所再賣嗎？ 11/29 15:46
推 eipduolc: 每次弄在49萬就沒問題 11/29 15:47
推 frrr: 找當舖，說不定可以直接換現 11/29 15:51
推 cocabell: 借問 走幣安C2C用line pay交易 不走傳統銀行 金流會被 11/29 16:00
→ cocabell: 國稅局掌握嗎？ 11/29 16:00
推 chram: 大筆進到Linepay 本身就被掌控了好嗎 11/29 16:11
推 XX: 找當鋪不就場外兌現的意思 11/29 16:11
推 cocabell: 真麻煩 所以買房還沒辦法直接用加密貨幣交易嗎？除了元 11/29 16:14
→ cocabell: 宇宙 11/29 16:14
→ wtl: 以這個例子來說 沒有工作 名下有房子 國稅局就會查你 不管國 11/29 16:14
→ wtl: 稅局知不知道你的金流 重點是你錢進來做甚麼 慢慢花也許抓不 11/29 16:15
→ wtl: 到 但是只要買房 就算不知道金流國稅局也會查 11/29 16:16
推 cocabell: 那買670萬以內的房子呢？ 11/29 16:18
推 bell1708: 凡走過必留下痕跡，走一般管道一定都查的到 11/29 16:22
→ bell1708: 不然就是約人線下交易 11/29 16:22
→ bell1708: 記得注意安全 11/29 16:22
→ wtl: 跟房價無關吧 重點是年輕 沒工作 有房 沒貸款 11/29 16:22
推 Qidu: 670現在只能買到破房子了 11/29 16:22
推 cocabell: 算了 還是來炒元宇宙的地皮好了 11/29 16:23
→ cocabell: line pay money不就類似電子錢包的東西嗎？朋友互轉也 11/29 16:26
→ cocabell: 會被查到嗎？ 11/29 16:26
推 frrr: 國家越管越多 就台幣的流動性變得很差，限制人民只能小額消 11/29 16:26
→ frrr: 費，不然我就要查你稅 11/29 16:26
推 wtl: 照實講就好了 買幣獲利 提出證明 就沒事了 11/29 16:28
推 cocabell: 我也想照實講 但我不信任體制 這是信仰問題 我寧可捐給 11/29 16:33
→ cocabell: 以太坊基金會 也不想送給政客 11/29 16:33
推 sunsand: 不用課稅就老實做沒啥事，不然以後麻煩更多 11/29 16:39
推 XX: 你太緊張了 就分幾次慢慢出金就好了 一堆人大驚小怪的 11/29 16:45
→ XX: 連670都不到 無業遊民又如何?一堆人都法律意義上無業遊民每年 11/29 16:45
→ XX: 退稅呢 呵呵呵 11/29 16:45
推 musicfreshma: 直接max出金即可 11/29 17:27
推 DreamerSun: 恭喜賺錢 真厲害 11/29 17:44
推 sulabird: 直接線上解匯就好 11/29 18:09
推 yys310: 真讚 11/29 18:10
推 saveme: 奇怪，我照國稅局的規定海外匯款免稅以下標準，你是要盯 11/29 18:34
→ saveme: 我什麼？依據法律規定，公務人員沒有證據不能違法執行公 11/29 18:34
→ saveme: 務，抱歉無可奉告。 11/29 18:34
推 fancydick501: 老實申報阿 國外所得不到670萬免稅 11/29 18:35
推 saveme: 理由就寫海外匯款，其餘無可奉告，這也是老實講，你國稅 11/29 18:38
→ saveme: 局無權過問，除非你翻法律依據出來，抱歉，無可奉告。 11/29 18:38
推 ruruabcc: 小於670雖然沒有稅務問題，但是還是主動申報比較好，省 11/29 18:51
→ ruruabcc: 日後麻煩 11/29 18:51
→ chrischen: 670是含台灣收入一併計算，如果有其他固定收入，要注意 11/29 19:06
→ chrischen: 加起來不要超過 11/29 19:06
→ hensel: 多次小額也會被叮，一次申報比較省事 11/29 19:37
推 yuchiao0921: 直接max出需要稅嗎 11/29 19:39
推 zxcv2315: 你乾脆在警察局匯給警察看 11/29 19:55
推 f890303: 你5月開始全職炒幣 現在就翻身了哦 ？ 11/29 20:09
推 syuanfeng: Linepay本身一個月出金也有限額30萬，大額也是要轉很久 11/29 20:09
推 sazabijiang: 誰說每次49萬沒問題的..馬上掉進疑似洗錢態樣被盯上 11/29 20:16
推 Qidu: 五月到現在翻身很正常 看看sol ftm 遊戲幣都幾倍了 11/29 20:51
推 Delisaac: 直接匯回來就好了 推文太多被害妄想症了 11/29 21:36
→ hunej: 恭喜全職翻身成功 11/29 22:10
推 oncemore: max單月超過八萬不是會被課所得？ 11/29 22:11
推 oncemore: 營業稅 11/29 22:17
推 YouJun: 應該還好，行員問的時候說明是投資所得，一般不用提供證明 11/29 22:30
→ YouJun: 入金的時候記得存到外幣帳戶，之後自己再用網銀分批換成台 11/29 22:31
推 YouJun: 幣就好，每天不要換超過1萬美金，就不太會被查了 11/29 22:33
→ YouJun: 樓上有人說每次換49萬台幣銀行會知道喔，建議不要 11/29 22:34
推 tttmars: 走幣安實體店面預約現金 11/30 00:40
推 budaixi: 我去開外幣帳戶的時候行員也講了，有資金進入就會問來源 11/30 01:22
→ budaixi: ，500也不會扣到稅根本不用怕阿。 11/30 01:22
推 sshee: 直接匯款也沒關係 11/30 01:23
→ sshee: 不然就是只能c2c 基本上你發這篇應該很多人私了 11/30 01:24
推 Murasaki0110: max最爛別亂教 外幣直接匯670內 11/30 02:05
推 a3556959: https://youtu.be/JgbaDAaJi2s 11/30 02:43
→ a3556959: https://youtu.be/k-DPM5wk4IQ 11/30 03:12
→ a3556959: https://youtu.be/ud3yHf-6TTs 11/30 03:26
推 somanyee: 670還要扣你國內收入才是真正的quota 11/30 06:48
推 foxjolin: 就怕未來改稅制 回來追你以前的大筆海外匯款.... 11/30 09:07
→ foxjolin: 國稅局跟流氓一樣很硬的 11/30 09:07
推 john801110: 辦cro卡去atm提款 每個月上限20萬台幣 11/30 11:41
推 goodyW: 剛好分期付款分二年付，而且房子有問題就馬上止付直到處理 11/30 12:27
→ goodyW: 樓上的真給了一個明燈 11/30 12:27
推 dodobaho: 怎麼一堆人想逃稅？然後還酸公務員，公務員交的稅都比你 11/30 13:25
→ dodobaho: 多 11/30 13:25
推 frrr: 繳稅是政府用來控制人民的手段 11/30 14:09
→ winiel559: 沒人繳稅就沒有健保 馬路 警察 義務教育囉 11/30 15:17
推 e0478487: 樓上~拿執政黨黨產替代稅金即可皆大歡喜~選我正解^.< 11/30 16:10
→ winiel559: 那也不錯啊 誰用這個當政見我投誰 11/30 16:15
→ phoinixa: 執政黨黨產咧，笑死 11/30 16:18
推 horseorange: 你就照實講你是少年幣神應該比較好 11/30 16:46
推 cocabell: 無政府無銀行無企業 一切價值轉移都是點對點 DAO才是人 11/30 17:01
→ cocabell: 類未來 11/30 17:01
→ mangoldfish: 樓上，基本就是每個人都要自行武裝，社會回歸弱肉強 11/30 17:15
→ mangoldfish: 食。去中心化你以為人身解放，實際上是當其他人的奴 11/30 17:15
→ mangoldfish: 隸 11/30 17:15
推 goldenwave: 回某樓 課稅誰理你啊 我就有本事照遊戲規則走賺大錢 11/30 18:05
→ goldenwave: 啊 什麼教育 建設 為什麼不從你的薪水扣呢？ 可憐民 11/30 18:05
→ goldenwave: 奴思維 11/30 18:05
→ goldenwave: 你只政府官員 11/30 18:06
推 Qidu: 貪官污吏黑道慈善企業家繳個稅都比你少 你還在自以為乖乖繳 11/30 18:53
→ Qidu: 稅好棒棒 11/30 18:53
→ Qidu: 台奴真的奴習慣了 思想也奴才化 11/30 18:53
推 budaixi: 講成這樣笑死，實際上連課稅資格都沒有吧。 11/30 18:57
推 cocabell: 中心化造就階級 腐化成為歷史必然 科技讓去中心成為可 11/30 22:40
→ cocabell: 能 未來人類都上傳至元宇宙 沒肉身就沒弱肉強食這種事 11/30 22:40
→ sazabijiang: 沒有喔..金錢就是力量，玩過線上遊戲的都知道台幣 12/01 00:03
→ sazabijiang: 戰士的力量，在虛擬的世界裡，財富就是力量 12/01 00:04
→ goldenwave: 而且賠錢你也沒跟我一起賠 賺錢分給你 當人民都白痴 12/01 07:37
推 Rasin: 如果你的錢是乾淨的 警察敢抓你不用怕幹死他 12/01 10:31
推 yys310: 那上面那些稅災戶是? 12/01 15:29
推 budaixi: ==沒賺到錢的不用擔心稅的問題啦，想被扣也沒機會，笑爛 12/01 18:59
→ budaixi: 。 12/01 18:59
→ asd08230116: 500萬而已要擔心什麼啦 12/01 22:28
推 sgxm3: 還有人幻想有錢人繳稅比較少，受薪階級快一半不用繳稅，是 12/08 18:47
→ sgxm3: 要怎樣繳的比這些人少拉？可以在這邊講幹話而不是被叢林法 12/08 18:47
→ sgxm3: 則幹掉靠的就是你們瞧不起的政府和納稅民眾，手裡幾個幣就 12/08 18:47
→ sgxm3: 因為別人都笨蛋自己最聰明厲害？ 12/08 18:47






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大額匯款通報 在 [請益] 轉帳超過50萬要通報嗎？ - 看板Finance 的八卦


作者wen7799 (小楓)
看板Finance
標題[請益] 轉帳超過50萬要通報嗎？
時間Wed Jul 11 12:21:21 2018

如標題，最近在念洗錢防制法(要考證照)，請問如果大額轉帳要通報嗎?
我的理解是轉帳並非現金交易，所以不用通報，但看案例又有說可能疑似洗錢
有銀行實務的大大的可以指點迷津嗎?
謝謝
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.42.121.12
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Finance/M.1531282883.A.5EA.html
※ 編輯: wen7799 (114.42.121.12), 07/11/2018 12:40:07
※ 編輯: wen7799 (114.42.121.12), 07/11/2018 12:44:33
推 BKD: 要 07/11 12:42
推 c9c9c9ddde: 通 07/11 12:43
推 jasonkao1229: 腸 07/11 12:47
→ wen7799: ㄜ...我是認真發問的，如果問題太蠢再請版主刪掉 07/11 12:51
推 yamitis: 要啊 07/11 12:52
→ b604191: 其實通報不通報和交易是現金還是轉帳關係不大，只要可疑 07/11 13:06
→ b604191: 就應通報 07/11 13:06
→ jenny50218: 那通報跟金額大小有關嗎 還是只要可疑就要？ 07/11 13:12
→ wen7799: 抱歉，我的問題應該是:轉帳超過50萬是否應一律通報？ 07/11 13:15
→ ChungLi5566: 金管會-銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項 07/11 13:21
→ Dreamflier: 要看你的申報是指可疑交易申報(第十條)還是達一定金額 07/11 13:38
→ Dreamflier: 通貨交易申報(第七條)，兩個要件不同法效不同… 07/11 13:38
→ Dreamflier: 通貨交易限定現金(通貨)，轉帳當然不用申報，至於可疑 07/11 13:39
→ Dreamflier: 交易只要可疑就要申報了… 07/11 13:39
→ Dreamflier: 這個問題是洗防申報最基本的分類，如果原PO要考證照可 07/11 13:40
→ Dreamflier: 能要再加把勁，分類沒搞定後面很多概念容易出錯 07/11 13:40
→ wen7799: 感謝樓上大大 07/11 13:41
推 askaaa: 當然要阿... 07/11 14:09
→ askaaa: 轉帳也是金流 07/11 14:10
推 coyoteY: 目前大額申報是指單筆現金交易50萬，而轉帳部份則歸在疑 07/11 16:31
→ coyoteY: 似洗錢部份，也就是讓符合疑似洗錢表徵部份，經由內部系 07/11 16:32
→ coyoteY: 統或主觀判定，經由內部程序後，以紙本或通報系統通報疑 07/11 16:32
→ coyoteY: 似洗錢，在10日內完成；而前者大額申報則是產生的當下由 07/11 16:33
→ coyoteY: 金融系統直接抓取相關資料，在次日中午前上傳至法務部調 07/11 16:34
→ coyoteY: 查局的大額通貨申報系統，相關資料可上法務部網站查詢 07/11 16:35
推 wanptt: 大額申報是指現金收，付，換鈔，大額申報跟疑似洗錢交易 07/11 23:51
→ wanptt: 申報是不一樣的，申報日期也不一樣，要先搞清楚你指的是 07/11 23:51
→ wanptt: 哪個申報唷 07/11 23:51
→ FeatherNight: 大額申報是現金50萬 如果是轉帳覺得金額大會問一下 07/12 19:07
→ FeatherNight: 是否認識受款人跟用途 07/12 19:07
→ sking: 難怪每天都有人來存45萬~50萬之間~~~ 07/12 20:07
推 wanptt: 經常性略低於申報門檻（50萬）的現金存款達特定金額，也是 07/13 09:52
→ wanptt: 疑似洗錢的表徵 07/13 09:52






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大額匯款通報 在 存錢與匯款多少錢會通報 的八卦

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... 匯款後立即匯回匯款國或至第三國者；. 人壽保險業：. DD3 大額繳費（含跨境）復借款或終止無合理說明；; DE1 同一客戶現金收支逾50萬元疑似洗錢；; DE3 不 ...

#15. 多少金額以下才不會讓銀行系統跳出警示通報金管會跟國稅 ...

我之前去銀行辦理大金額轉帳..50萬一定要通報上級,但是其實30萬就是警訊 ... 有額外匯費或手續費？ LikeType 0. 債券基金 · 閱讀全文. 相關討論. 2019-03-20 ...

#16. 大額遠期外匯資料、大額換匯換利交易(CCS)資料

大額 結匯款資料、大額遠期外匯資料、大額換匯換. 利交易(CCS)資料電腦連線作業系統 ... 通報，本欄必須輸入'W'. 3-4. Page 28. BX22-1. 大額結匯款資料核對／更正93/10/01.

#17. 郵政儲金匯業局防制洗錢注意事項

(2)匯款人一次匯款（含數張匯票）及領款人一次兌領匯票（含數張匯票）達一五0萬元 ... 靜止戶久未往來之帳戶突有大額現金出入，且又迅速移轉者。 C.開戶後即有與其身分 ...

#18. 大額通貨交易 檔案格式

現金匯款交易用；若無受款人或受款帳號，免填. 受款帳戶：. 備 註：, 視需要自行註記. 銀樓業：填寫交易品項、單價、數量及付款方式等明細資料. 虛擬通貨平台及交易業務 ...

#19. [請益] 轉帳超過50萬要通報嗎？ - 看板Finance

如標題，最近在念洗錢防制法(要考證照)，請問如果大額轉帳要通報嗎? 我的理解是轉帳並非現金交易，所以不用通報，但看案例又有說可能疑似洗錢有銀行 ...

#20. 只是匯個錢，銀行員非要問清楚用途...蘇貞昌砍金融民怨第一刀

... 轉帳等交易；甚至也有民眾反映，只是要匯個錢，行員非得問清楚用途，「當下 ... 大多數往來客戶應給予最大的尊重跟方便。 蘇貞昌說，「原來超過50萬元 ...

#21. [閒聊] 大額出金- 看板DigiCurrency - 批踢踢實業坊

... 通報 11/29 14:58. → chrischen: 可以線上解匯吧應該不用臨櫃 11/29 15:10 ... 大筆海外匯款.... 11/30 09:07. → foxjolin: 國稅局跟流氓一樣很硬的 11 ...

#22. 新聞發布第036號(大額匯款大陸須附證明之說明)

若超過五十萬美元，顯然屬特殊情況，應比照一般大額結匯案件，提出證明文件。 三、 央行規定之大額結匯通報系統，並非所有匯款，不論金額大小，均應附證明文件，僅大額匯款 ...

#23. 存錢與匯款多少錢會通報

2、短期內相同收付款人之間頻道發生資金收付，且交易金額接近大額 ... , 金管會表示，針對交易金額50萬以下存匯款等例行交易，若是該分行的熟客，可以不用身分查核。 經過 ...

#24. 大額匯款通報的問題包括PTT、Dcard、Mobile01，我們都能 ...

大額匯款通報 的問題包括PTT、Dcard、Mobile01，我們都能挖掘各種有用的問答集和懶人包 · 企業營運節稅帳本(四版) · 從國際法論我國洗錢防制與資恐防制法之法制與實踐 · 金融業 ...

#25. 防洗錢！不限現金逾50萬交易都要向銀行提供身分證明

爲符合國際規範，將改爲銀行發現有洗錢表徵後，銀行需先進行不限天數的查證後，通報 ... 土銀違反洗錢防制逾1300萬元大額交易未申報 · 影／洗錢防制惹民怨！蘇貞昌帶隊突襲 ...

#26. 記帳業者辦理洗錢防制應注意事項及常見稅務犯罪態樣解析 ...

... 大額轉帳要通報嗎? 我的理解是轉帳並非現金交易，所以不用通報，但看案例又有說 ... 新台幣50萬以下提領匯款，金融機構「不會」通報「調查局. A：依據「 洗錢防制法」第 ...

#27. 防堵洗錢銀行公會列20大態樣- 金融．稅務

此外也訂出量化指標，凡是同一櫃檯，分次現金匯出，或是要求開立票據達50萬元者，就屬可疑案例；靜止戶若突然出現大額存匯款轉進出，或是某人經常委由「 ...

#28. 大額收入通報表-財政部國庫署全球資訊網

首頁 > 服務園地 > 表單下載 > 大額收入通報表. ::: 服務園地. 署長信箱 · 數位資源 · 檔案應用服務專區 · 資訊公開 · 廉政專區 · 表單下載 · 退休人員專區 ...

#29. 大額存款通報. 防洗錢！不限現金逾50萬交易都要向銀行提供 ...

洗錢防制法匯款金額. 裁罰案- 元富證券股份有限公司違反洗錢防制法處分案。(金管. 另外，如有規避、拒絕或妨礙查核者，處5萬元以上50萬元以下罰鍰。

#30. 銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答 ...

(1) 匯款/無摺存入非本人帳戶達新臺幣3 萬元以上者。但週期性匯款（即以前. 曾匯款 ... (1) 銀行依洗錢防制法或資恐防制法對法務部調查局申報或通報。 (2) 主管機關另有 ...

#31. 銀行防制洗錢注意事項範本第2 條( ...

（6）開戶後立即有與其身分、收入顯不相當或與本身營業性質無關之大額款項存、匯入，且又迅速移轉者。 ... 匯款等交易。 （19）數人夥同至金融機構辦理存款、提款或匯款等 ...

#32. Page 337 - 外匯業務法規彙編

... 匯款資料、 大額遠期外匯資料、 大額換匯換利交易（ CCS ） 資料電腦連線作業系統操作手冊」辦理。 指定銀行於網際網路受理客遠匯交易資料網路連線通報先通過「網路銀行大 ...

#33. 天天匯49萬元是洗錢嗎？

這若是涉及在美國的銀行轉帳行為，是明顯構成建構式洗錢罪，固無疑問；然而 ... 匯款時，此時開罰，即非無疑。建構交易規避報告的人，可能只是害怕自己 ...

#34. 反詐再出擊鎖定金融機構攔阻宣導

... 通報轄區員警到場協助攔阻。 臺東分局表示，轄內各派出所及偵查隊員警會持續前往各金融機構巡守、聯繫，並對行員及民眾進行詐騙預防、攔阻宣導，呼籲民眾提領大額款項 ...

#35. 詐騙集團轉行當進口酒商? 貴婦匯百萬欲收藏高級紅酒被 ...

南市警一分局特別呼籲，銀行及警方針對突發性的大額匯款或是不甚合理的匯款理由，行員均會通報警方到場關懷提問，以保障民眾的財產安全，警方再次提醒，若 ...

#36. 高頻存入帳戶大揭露時代來臨！這些人要注意

... 匯款至賣家個人銀行帳戶，然而目前國稅局查網路交易課稅的方式，主要是透過蒐集 ... 主要課稅標準是依財政部每月營業人使用統一發票平均每月銷售額20萬元所估算出的全年 ...

#37. 內政部函

惟實務上同一不動產買賣交易案. 件,時有委託地政士及不動產經紀業處理相關事務者,. 交易過程中涉及大額通貨交易時,如地政士及不動產經 ... 現金匯款交易用;若無受款人或受款 ...

#38. 大事記-示帳戶大額資金流警銀合作成功阻詐604萬

... 通報警方，員警獲報後立即到場向張男詢問金錢用途及來源，無法交待投資相關細節，警方為避免人頭戶詐騙，進一步確認金錢來源，便請銀行行員聯繫匯款人，匯款人與張男說 ...

#39. 艾蜜莉會計師的異想世界की पोस्ट

汎德永業集團董事長唐榮椿（圖）和妻子過去5年幾乎每天匯款49萬元至個人戶頭，累積到大筆金額，再結匯至香港或美國帳戶，遭銀行向調查局通報疑似洗錢。...

#40. 客戶服務專區- 外匯業務-通則

五、非居住民每筆結購或結售金額未超過10萬美元之匯款。但境外非中華民國金融機構不得以匯入款項辦理結售。 但屬於第5條規定之下列外匯收支或 ...

#41. 轉帳金額超過50萬2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞 ...

大額通報 交易紀錄簿-臉書推薦/討論/評價在PTT、Dcard、IG整理一次看. 經查該農會雖已依規定將大額交易登錄於登記簿，惟因資訊系統未將應付帳款... 負有客戶審查、交易 ...

#42. 分批匯錢給子女，竟遭課稅千萬元！贈與誤踩3地雷

原來，這也是贈與財產的一大地雷，因為民眾常誤以為提領「現金」再轉存子女銀行帳戶就沒問題，反正沒有匯款紀錄，殊不知只要是大額提存50萬元以上，就會留下紀錄，國稅局也 ...

#43. [問題] 這種大額現金交易會觸法嗎？

... 匯款,但同時想請行員紀錄為現金匯款? 07/29 01:21. 20 F →bxxl: 那他如果先領現鈔 ... 44 F →sn245763: 摺,傳票跟大額通報名細，最後交給出納出現金，反正就是 07/30 09 ...

#44. 網路銀行辦理外匯交易服務啟用/變更/註銷申請暨約定書

第十條存戶不得利用網路銀行辦理須檢附核准函或交易證明文件之外匯轉帳及匯款交易。 ... 註：大額結匯係指公司、行號每筆結匯金額達等值100 萬美元(含)以上；團體及個人每 ...

#45. （申報機構）大額通貨交易申報表（填寫範例）宣導用/尚未正 ...

填入財政部配賦代碼，銀樓業、地政士或不動產經紀. 業免填. 依據中華民國洗錢防制法規定，金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分程序， ...

#46. 存50萬禮金竟要喜帖證明！ 防洗錢嚴上加嚴 - 富鼎理財情報

銀行說，以現行規定來看，臨櫃存款或匯款達50萬元，因為達到大額交易門檻，系統會自動申報給調查局，但總會有心人想利用化整為零的方式「規避」查核，例如同時在好幾家分行 ...

#47. 臺南榮服拜會轄區金融機構聯手防杜詐騙

... 轉帳及臨櫃提領大額現金或匯款；機構均要求擔任第一線行員，如發現民眾神情緊張、異常匯款或提領大額現金時均須詢問用途，如判斷為詐騙案件時也會通報員警協助勸阻；也 ...

#48. 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度應加強事項及改善計畫( ...

1. 由系統監控模組輔助檢核疑似洗. 錢或資恐交易，對自然人大額現金. 交易，雖依規定辦理大額申報，惟 ... 三、辦理外匯匯入匯款作業，有未要求. 匯款行提供實際匯款人必要 ...

#49. 防制洗錢與打擊資恐法令及實務(B 卷)

境大額通貨通報. 13.( )「銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資 ... (1)大額違約(2)非本人匯款(3)匯入資金甚少用於交割結算(4)客戶及介紹. 人均來自高 ...

#50. 防洗錢，入出境重擬申報額

... ，配合洗錢防制法，近期將辦理「洗錢防制物品出入境申報及通報 ... 另外，洗錢防制法之修法於6月28日施行後，擬進一步推動「大額交易無現金化」。依 ...

#51. Q15 匯款供國外子女就學生活所需，是否課徵贈與稅？

近幾年兩岸往來頻繁，匯款至大陸資金不斷增加，依中央銀行外匯局之標準，只要匯款金額在30萬美金以上之匯出款或異常匯出者，中央銀行均將移交稽徵機關調查，即只要大額匯款 ...

#52. 防制洗錢與打擊資恐法令及實務

... 通報國外之金融情報中心. (D)銀行對OBU客戶之異常交易可以簡化審查機制. 客戶甲致電保險公司客服中心，表示其剛剛將5萬元保險費溢繳 ... 大額交易，或帳戶於短期間內進出 ...

#53. 機警行員阻雙詐丨基警頒贈感謝狀

... 通報，稱有民眾欲匯大額新臺幣，惟匯款人未攜帶身分證，經關懷提問後該行員懷疑匯款人疑似遭詐，故通報警方前往協助。碇內派出所員警獲報後前往金融 ...

#54. 「豬仔」被帶來銀行，她火速將50萬轉帳額度變2千萬！中信銀 ...

官員表示，中信銀已經向金管會通報「重大偶發事件」，依規定，「金融機構應於通報 ... 由於這是國內首例發現銀行人員疑似遭到收買，協助詐騙集團處理大額 ...

#55. 如何因應?銀行須定期提供財政部高頻存入戶頭、達240萬

網路交易大查稅！全年存超240萬、高頻存入，財政部要銀行定期主動提供明細財政部日前發函給銀行公會，提出依《稅捐稽徵法》第30條規定可行使調查 ...

#56. 「人壽保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」 部分條文 ...

六、. 疑似洗錢、資恐或資助. 武擴交易申報及依據資恐防. 制法之通報。 七、. 指定防制 ... 大額躉繳之保險，且無. 法提出合理說明者。 (二) 客戶購買保險商品時，對. 於保障 ...

#57. 洗錢防制100分

A:由於律師具有高度法律專業,社會上一般認其具有. 公信力,並受人信賴,因而民眾或公司行號於交易、. 規劃、處分大額資產時,常委託專業律師進行。 ... 款、匯款、轉帳、付款、 ...

#58. 小心！國稅局有通報警鈴保險員年匯逾500萬元秒遭追贈與稅

... 大額移轉引起國稅局注意，所以他們用夫妻兩人的帳戶分批陸續匯款給兒子 ... 這個通報金額，也是隨著免稅額的調整而逐年調整，從民國67年的新台幣15萬 ...

#59. 32屆外匯-匯兌

37.辦理公司遠期外匯訂約金額達下列何者，應依「銀行業辦理外匯業務管理辦法」大額交易資料通報， 將相關資料傳送中央銀行外匯局？ ... 匯款分類編號692及693應加列原匯款 ...

#60. 識別一項或以上可疑交易的指標

不論是存款或提款，均出現大額或頻密的現金交易. 可疑活動的交易模式，即: 帳戶只 ... 這類匯款活動尤以設有若高於某匯款額上限便須向當局呈報規定的國家最為常見，例如 ...

#61. 外國及大陸地區銀行在臺分行防制洗錢及打擊資恐

易是否完成，均需通報可疑交易報. 告、通報予專責單位之程序等等。 或資恐交易表徵，應以 ... ○3. 檢視銀行所辦理達一定金額以上. 之現金匯款交易，是否有申報大額. 通貨 ...

#62. 防制洗錢與打擊資恐法令及實務(A 卷)

境大額通貨通報. 45.( )下列哪一項「並非」保險業在調查疑似洗錢交易警示的合理性 ... (1)大額違約(2)非本人匯款(3)匯入資金甚少用於交割結算(4)客戶及介紹. 人均來自高 ...

#63. 贈與稅

字體大icon 將資訊分享到Facebook 將資訊分享Line 將資訊以Email轉寄 彈窗列印設定 ... 贈與人在同1年度以內贈與他人的財產總值超過贈與稅免稅額244萬元（98年1月23日至 ...

#64. 分享- 境外資金匯回的完整稅務及法律探討

... 匯款對象明確可能涉嫌逃漏稅捐者或金額較大且異常之案件進行深入查核。央行會針對個人跨國境匯款進行總歸戶，與稅務查核進行必要的通報。 2. 海外匯回資金的分類及課稅 ...

#65. 國稅局如何查稅 - finance168財經學院(百萬部落格)

2. 採取匯款方式，但是匯款人是爸爸，受款人是小孩，資金流程很清楚，一定會 ... 6. 非業務需要，經常將小額鈔票兌換成大鈔，或將大額鈔票換成小額鈔票者。

#66. 金融機構提供稅捐機關個人帳戶高頻交易資料作業規範為何?

例如：全年存入金額累積達240萬元且其間有3個單月（備註：作業規範定為4個月）存入筆數達200筆（=營業人使用統一發票平均每月銷售額 ... 匯款項等十種類型收入，多數上班族 ...

#67. 「台中銀行個人網路銀行業務服務申請書暨約定書」修正 ...

(二) 同一營業日原幣匯出匯款、外幣轉帳及幣別轉換. 總和上限為個人及團體等值美金五 ... 額結匯金額，應至本行櫃檯辦理大額結匯申報。每年. 結匯金額額度依中央銀行規定 ...

#68. 洗錢防制專區(AML)

大中華攜手飛聯名卡回饋計劃 · 商務卡消費回饋 · 商務卡消費回饋 · 了解商務卡回饋 · 航空 ... 不露財、不輕信、不給印章存摺，沒有確認前絕不匯款！凡事提高警覺，遠離金融 ...

#69. 个人银行账户进账多少会被查？有什么规定？

很多人一直有一个疑问，认为自己的银行账户有大额汇款入账，银行就会调查你，那么这是真的吗？其实这只是迫害妄想症，先不说真不真实，就算是真的， ...

#70. 實測! 逾領50萬現金需記錄用途.通報調查局 中視新聞20190904

... 通報 給調查局，才能成功領到款項⊕新聞焦點⊕ 今日十大發燒新聞→https://bit.ly/2t0H353 政治最前線→https://bit.ly/2Tdh7ie 生活大小事→https ...

#71. 機警行員報警一日阻雙詐基三警臨櫃致意頒感謝狀

基隆市警察局第三分局於112年8月14日接獲轄內金融機構行員通報，稱有民眾欲匯大額新臺幣，惟匯款人未攜帶身分證，經關懷提問後該行員懷疑匯款人疑似遭詐(資料 ...

#72. 國稅局的高科技查稅蜘蛛網 - 信達聯合會計師事務所

... 通報系統、錢進錢出有央行結匯資料建檔總歸戶系統以及銀行高額匯款通報 ... 收取大額的土地徵收補償金將追查資金流向。 ．同一筆土地1年以內2次移轉 ...

#73. 【臨櫃匯款關懷提問防詐騙，強力保護民眾財產安全】

... 大額現金，該局與金融機構簽訂關懷提問協議，請櫃檯行員對於客戶辦理匯款、無摺存入非本人帳戶、年長者提領現金達新臺幣3萬元以上等交易，以及申辦約定轉帳、等值新臺 ...

#74. 大额汇款 - 元丰金融

大额汇款. 境内汇出，境外收取外币. 元丰金融是加拿大特许外汇交易商，本公司资金雄厚有实力，能够提供在极具市场竞争力的结算汇率中，为客户提供诚信、专业、品质、 ...

#75. 洗錢防制法新法簡介

大額 外幣入出境申報. (第12條). 大額外幣入出境申報. (第12條). 刑事防制 ... 對於外國政府、機構或國際組織請求我國協助之案件. ，除條約或協定另有規定者 ...

#76. 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

1.業通函各營業單位加強大額. 通貨交易申報相關報表之勾. 核,並確實依規辦理申報。 2. 修訂大額通貨交易申報相關 ... 2.函頒營業單位疑似洗錢交. 易案件通報應配合事項,並.

#77. 資安電子報-歐洲刑警組織破獲「執行長詐騙」駭侵團體

漏洞通報 · 惡意檔案檢測服務(Virus Check) · 網路釣魚通報(Phishing Check) · 網 ... 大額轉帳付款時，便偽裝成企業執行長或該企業的客戶，並指示經辦人員 ...

#78. 男子3小時獲利1600萬匯款遇警才知已被詐上百萬

... 大額現金，遭行員攔阻通報。 警方得知經過大吃一驚，謝男被騙百萬後仍執迷不悟，於是要求謝男自行登入平台確認真偽，但謝男完全不知道自己的帳號密碼 ...

#79. 警示帳戶大額資金流警銀合作成功攔下詐騙的604萬

【記者林重鎣台中報導】霧峰警分局成功派出所於日前接獲銀行通報，稱有一 ... 匯款人，匯款人與張男說詞顯有不符，警方即將張男帶返回派出所釐清案情 ...

#80. 國人年遭詐50億元消失金管會三管齊下「打詐」 | 金融脈動

銀行局副局長童政彰說，實務上有一個詐騙集團，騙了一大票人去銀行辦約定轉帳做大額匯款，因此要求各銀行須看申請人職業、屬性、申請約轉用途和需求等， ...

#81. 分批匯錢給子女，竟遭課稅一千萬元！教你3種節稅方法

所以只要是頻繁轉帳，不管金額大小，其實都有可能被查帳的。 而這兩個案例因為父母大額轉帳，或是頻繁的領錢、短期內提領現金幾十次，早就 ...

#82. 地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐指引手冊 - 地政司

要求使用銀行匯票（匯款），取代大額現金。 B1、B2. 13.要求使用價金信託 ... 前項通報方式及通報紀錄之保存年限，準用前條規定。 第18 條. 地政士事務所 ...

#83. 小心！國稅局有通報警鈴保險員年匯逾500萬元秒遭追贈與稅 ...

50萬元是門檻這是贈與財產的一大地雷，因為民眾常誤以為提領「現金」再轉存子女銀行帳戶就沒問題，反正沒有匯款紀錄，殊不知只要是大額提存50萬元以上，就 ...

#84. 2017 新制上路（八）：洗錢防制法新法上路！

... 大額交易、疑似洗錢情事擔負起通報責任。 相關規定. 金融業, 1. 新臺幣50萬 ... 3. 如透過匯款、支票、刷卡交易，則不用確認客戶身分及通報。 放寬特定 ...

#85. [解答]國庫行政及出納管理 - 鹿先生的公務員終身學習解答

... 配分：[10.00] 得分： 1. 採用匯款繳庫時，多筆款項可以合計使用1張匯款單， ... 2. 下列何種情況須於國庫署網站辦理大額支出通報？ 單筆付款憑單單一預算 ...

#86. 防洗錢10關卡誤觸地雷小心身分被查不完

... ，突然想到銀行辦跨境匯款，金額只要達到3萬元，銀行就要做身分認證；如果你是政治人物或政治人物密友， ... 大額交易申報表。 圖／悠遊卡公司提供. 3.用 ...

#87. 富邦產險-官網線上服務一覽表

... 通報其他同業啟動保全服務之受理，以簡化保戶保全服務申請準備時間，達單一申請 ... 國外5天200萬旅平險+旅遊不便險6大保障(班機延誤,行李延誤..)，投保S方案→只要267 ...

#88. 中國大陸銀行帳戶相關規定

(五)金融機構大額交易和可疑交易報告自2017年7月1日起，中國大陸金融機構對於其經辦客戶的大額或可疑資金流動，向反洗錢監測分析中心通報。 ... 自然人銀行帳戶的大額轉帳 ...

#89. 台中婦傻傻信了未投資卻已獲利行員聯手波麗士阻詐

... 匯款時，所幸被銀行行員機警發現有異，立即通報派出所員警到場關心，成功保住老婦人荷包。 ... 大額投入資金匯款後欲提領出金時，對方即失聯、關閉網站或以 ...

#90. 財政部全球資訊網

... 額，自應納稅額中扣抵，不得再將該稅額列報為成本費用，自所得額中減除 ... 大展創新機. 111年民間參與公共建設成效統計出爐，總簽約件數139件，簽約金額新臺幣(下同) ...

#91. 吳亮星：遇大額轉帳銀行若有疑問會提醒 - 無綫新聞- TVB

金融界立法會議員吳亮星表示，警方及金管局會定期將一些詐騙案的資料通報銀行，而遇到客戶大額轉帳，銀行若有疑問會提醒客戶。

#92. 防洗錢新制！新人禮金存「逾50萬」需先通報

... ，在下個月28日即將上路，未來金融機構要進行大額通貨，也就是超過50萬元的交易，就必須要向法務部調查局通報 ... 另外如果是跨境匯款 ...

#93. [請益] 轉帳超過50萬要通報嗎？ - 看板Finance

... 大額轉帳要通報嗎? 我的理解是轉帳並非現金交易，所以不用通報，但看案例又有說可能疑似洗錢有銀行實務的大大的可以指點迷津嗎? 謝謝-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ...

#94. 基泰建設76億聯貸臺銀：還款正常、未列警示戶

對於基泰遭假扣押，近期可能還會二度假扣押，臺銀表示，基泰已積極處理中，無法就現況回應假設議題。另外，由於基泰還款正常、無大額呆帳或因違反銀行法遭 ...

#95. 疑似洗錢交易判斷步驟. 2017 新制上路（八）：洗錢防制法新法 ...

下罰鍰。 洗錢防制法匯款金額. 【金融】高鐵上300萬元現金成洗錢防制規定 ... 大額存款通報. 修正後的洗錢防制法，在下個月28日即將上路，未來金融機構 ...

#96. 大額換匯3分鐘教戰守則

此外，若是要匯款人民幣至中國大陸更應注意！在台灣每人每日的人民幣買賣金額，在全台各銀行加總不得逾人民幣二萬元，因此若是人民幣的大 ...

#97. 信用卡vs. 簽帳金融卡差別在哪裡？最新簽帳金融卡推薦

簽帳金融卡（Debit Card）是金融卡的一種，是連結銀行帳戶進行支付的卡片，可以看作具有刷卡功能的提款卡，消費前需先行匯款進入帳戶（戶頭要有錢），刷卡額 ... 大筆金額就 ...