不動產 洗錢 案例 在 [新聞] 防洗錢買房擬禁用現金- 看板home-sale | PTT職涯區 的評價 內文：2017-02-23 02:32:15 經濟日報記者邱金蘭／台北報導加強防制洗錢，法務部研議推動大額交易無現金化，首波可能鎖定不動產、名車及珠寶等交易，依洗錢防制法授權 ... ... <看更多>
不動產 洗錢 案例 在 「看見數據的力量」辨識貿易洗錢實務案例(系列研討會第三集) 的評價 近年來，反 洗錢 、反詐欺、反資恐等國際金融犯罪防制逐漸成為銀行業法規遵循的重點，因「違反相關義務」或「內部管控發生嚴重缺失」遭金融監督管理 ... ... <看更多>
