不動產 洗錢 案例的八卦，PTT、YOUTUBE和Yahoo名人娛樂都在討論

#11. Page 161 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策

即是見購置方清述帳戶內款項式前一次付採將以購買不動產方式洗錢，其資金亦與銀行類金融機構有關。 24 然參酌國外發生之洗錢案例，個人以為律師、會計師、 土地代書等 ...

#12. 洗錢防制100分

Q4:洗錢防制是銀行及政府的事,為何要民眾配合? ... 人、地政士、不動產經紀人、銀樓業等,分別由法務 ... 特別是案例中的匯款金額高達1000 萬元,若小明的.

#13. 地政士防制洗錢SOP

十六、地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法…………………49. 十七、重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準……54. 地政士因應防制洗錢/打擊資 ...

#14. 南投縣不動產交易資訊服務網

壹、不動產交易安全宣導. 1. 不動產交易安全宣導 ... 房地產消費糾紛案例查詢. 4. 不動產經紀人員不當擾民 ... 洗錢防制法海報 地政士及不動產經紀業防制洗錢問答集.

#15. 洗錢罪之解釋與判決研究

關鍵字: 洗錢,法益,不動產洗錢,構成要件,Cuellar,競合, ... 除了構成要件的解釋之外，適用法條以解決現實案例也是很重要的，本論文透過大量的英國及美國判決檢視我國 ...

#16. 指定行業應加強洗錢防制把關工作 - 財政部國有財產署

地政士及不動產經紀業者負有客戶審查、交易紀錄保存及申報可疑交易的義務。 洗錢防制把關工作. 發布日期：108-10-22 更新日期：108-10-22.

#17. 最新洗錢防制法實用| 誠品線上

... 洗錢防制法除規範金融業外，尚包括政治人物、律師、會計師、公證人、不動產經紀 ... 主要國家反洗錢規定、經典案例、洗錢態樣及相關應行注意事項，以供各界參酌。

#18. 內政部函 - 大臺中地政士公會

主旨:本部訂於104年11月17日起舉辦3場「洗錢防制宣導說明會 ... 二、為促進不動產經紀業(經紀人員)及地政士對洗錢防制觀念 ... 洗錢防制實務案例說明. 意見交流及討論.

#19. 桃園市不動產代銷經紀商業同業公會

有關「地政士及不動產經紀業防制洗錢辦法」修正為「地政士及不動產經紀業防制洗錢及 ... 桃園市政府訂於107年4月11日舉辦「公平交易委員會對於不動產廣告之規範與案例 ...

#20. 地政王牌榮耀一身 - 來勝不動產

許文昌/曾榮耀不動產全制霸,地政王牌榮耀一身,來勝不動產證照網,提供不動產經紀 ... 案例：A、B為兩筆相鄰之土地，A地為甲、乙與丙三人分別共有，B地為甲、乙、丙與丁 ...

#21. 幫助詐欺三：說好的兼職呢？怎麼突然加入洗錢大隊了？！

相信網路上徵才文，而交付與陌生人自己的個人金融帳戶、密碼，有可能會同時成立刑法第30條、第339條第1項幫助詐欺取財、洗錢防制法第2 條的洗錢罪嗎？ 與前幾則案例相 ...

#22. 110年9月1日起地政士及不動產經紀業適用「洗錢防制法」第9 ...

行政院106年6月27日院臺法字第1060091612號令依「洗錢防制法」第5條第4項規定指定「第五條第三項第二款之地政士、不動產經紀業不適用第九條第一項申報規定」部分刪除， ...

#23. 銀行反洗錢行員執行業務陷兩難| 金融脈動 - 經濟日報

另外還有一個可疑案例是，一家四口，三人無業、一人退休，之前帳戶都沒什麼往來，卻突然在三個月內，帳戶進出數億元，銀行詢問原因，客戶不願說明，還指責 ...

#24. 防制洗錢/打擊資恐機制伍、關於調查局洗錢防制處陸、案例分享

2010年7月，美國司法部刑事組資產沒收及洗錢科檢察官，以陳水扁父子等人名下的紙上公司Avallo. Limited所有，位於美國維吉尼亞州及紐約州2棟不動產，以疑似貪汙賄款 ...

#25. 您瀏覽的最新五筆 - 本站介紹,嘉義市不動產仲介經紀商業 ...

嘉義市不動產仲介經紀商業同業公會提供最豐富不動產資訊平台,方便使用者查看、諮詢不動產相關問題,同時也經常分享房產知識及新聞,如果您想要查詢|這些物件類別, ...

#26. 洗錢，尤其是高資產人士的置產資 - Facebook

因應洗錢防制法於105年大幅修法，國稅局配合調查局加強查核反洗錢， ... 查核人員之會計師分享最新查核趨勢，透過案例深入解析因應策略，並擴大不動產從業人員之商機。

#27. 裁罰案件-金融監督管理委員會全球資訊網

熱門關鍵字： 金融科技 | IFRSs | 洗錢防制 · 法規檢索.

#28. 洗錢防制、法令遵循、工程法律、政府採購、勞動法 - 元照

信託法制案例研習. 李智仁．張大為. 定價580元. 特價522元 ... 【法令遵循‧洗錢防制】 ▹▸前往購物車 ... 【土地法‧房屋不動產法】 ▹▸前往購物車.

#29. 最新課程– 頁面6

「地政士及不動產經紀業如何防制洗錢及打擊資恐線上直播課程（內部控制與稽核制度為中心）」課程 · 「地下通匯及人頭帳戶洗錢案例(雙講座:雄檢鄭子薇+慶啟人)」課程.

#30. 金融機構防制洗錢及打擊資恐之相關規範及檢查缺失態樣與改善 ...

缺失態樣與案例. 檢查局107年投信檢查缺失及改善 ... 保護金融系統與經濟體系免受到洗錢、資助恐怖主義與武器擴 ... 公證人、不動產經紀業及租賃業等高風險洗錢行業。

#31. 立法院委員李貴敏等16 人擬具「洗錢防制法」第5 條條文修正 ...

案由：本院委員李貴敏等16 人，有鑑於虛擬通貨在國際上多有被有心人士用作洗錢用途之案例，國際防制洗錢及打擊資恐金融行動組織亦於虛擬通貨之風險 ...

#32. 活動花絮 - 高雄市政府地政局

107-06-13, 「不動產交易-刑事案例解析」講習會. 107-05-15, 內政部-租賃任宅市場發展及管理條例宣導說明會. 106-08-16, 宣導活動-防制洗錢宣導說明會 ...

#33. 籲請民眾配合不動產買賣交易洗錢防制 - 雲林縣政府

地政士或不動產經紀業所屬人員於執業過程中，僅須依洗錢防制法規定，將客戶提供之相關身分文件予以確認、留存或記錄客戶及其實質受益人之身分資料，及對於現任或曾任國內外 ...

#34. 弱點的概述150. 本節概述了有關專業中介機構的實務及服務的 ...

款。這兩種都是常見的洗錢方法（關於使用假貸款來隱藏實質受. 益權的進一步分析，請參第2 節）。本報告分析的案例研究中約. 有三分之一涉及不動產的買賣，其中大部分都 ...

#35. 106.09.13 - 花蓮縣不動產仲介經紀商業同業公會

壹、洗錢防制法新制對不動產經紀業之影響. 貳、房屋租賃法條之重點簡介. 參、不動產說明書暨常用契據之簡介. 肆、法律交易安全案例分享. 報告大綱 ...

#36. 洗錢防制檢討與前瞻專題報導

APG)之會員國,有遵守防制洗錢金融行動. 工作組織(Financial Action Task ... 機構,甚至利用不動產、保險、訴訟管道 ... 由於以往洗錢案例層出不窮,可發現以. 下缺失:.

#37. 南投縣不動產交易資訊服務網 - 育陞科技

壹、不動產交易安全宣導. 1. 不動產交易安全宣導 ... 房地產消費糾紛案例查詢. 4. 不動產經紀人員不當擾民 ... 洗錢防制法海報 地政士及不動產經紀業防制洗錢問答集.

#38. 7.國家洗錢及資恐風險評估報告(107年5月3日)

碼後直接以比特幣轉到犯罪集團之電子錢包，將贓款洗錢至國外之案例。 ... 所得。實務亦曾發現地政士協助嫌疑人以犯罪所得購置不動產洗錢。

#39. 金管會發布票券金融公司對不動產業辦理保證業務之強化監理措施

為配合行政院「健全房地產市場」之政策目標，金管會除於110年4月召開研商「防範票券商信用資源過度流向不動產市場」會議，請票券金融公司持續自律性遵循 ...

#40. 銀行業防制洗錢及打擊資恐、資助武器擴散檢查手冊

本手冊係對銀行業(包含辦理儲金匯兌之郵政機構)辦理防制洗錢及資恐作 ... 財產之案例，確認銀行是否有按 ... 處理較高風險交易(如：不動產買.

#41. 不動產交易專區 - 金門縣地政局

... 地價專區 · 土地徵收專區 · 地政志工專區 · 不動產糾紛調處專區 · 土地法第14條第1項不得私有土地專區. ::: 不動產交易專區. 不動產糾紛案例集 · 洗錢防制 ...

#42. 最新洗錢防制法實用- PChome 24h書店

洗錢 防制法除規範金融業外，尚包括政治人物、律師、會計師、公證人、不動產經紀 ... 世界主要國家反洗錢規定、經典案例、洗錢態樣及相關應行注意事項，以供各界參酌。

#43. 財政部賦稅署函

主旨:檢送行政院洗錢防制辦公室「洗錢防制法新制施行對民 ... 人、地政士、不動產經紀人、銀樓業等,分別由法務 ... 特別是案例中的匯款金額高達1000 萬元,若小明的.

#44. 不動產交易安全 - 新北市中和地政事務所

安心租屋. 為協助新住民瞭解內政部版「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」規範重點、簽約注意事項及租賃糾紛處理管道，並翻譯泰文、越南文、印尼文等3種新住民 ...

#45. 【法令更新】洗錢防制法及其相關子法 - Deloitte

銀行局資恐防制法之銀行實務問答集 · 銀行公會銀行防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本及相關規定問答集 · 內政部地政士及不動產經紀業防制洗錢問答集.

#46. 2005年「亞太防制洗錢組織」年會

附件七 法務部調查局洗錢防制中心藍調查專員於技術協助與訓練論壇中提報之案例報告 ... 主要包括：毒品販運及洗錢犯罪、不動產洗錢犯罪、資助恐怖分子犯罪型態等議題。

#47. 保險業防制洗錢及打擊資恐最佳實務指引

所得稅等案件，保險業得參考「國家洗錢及資恐風險評估報告」 ... 務犯罪態樣、洗錢案例彙編（稅務犯罪）、財政部提供稽徵實務 ... 賣不動產等）。

#48. 防制洗錢與打擊資恐實務與案例 - 智勝文化

關聯記憶 · 台積電大投資對其財報的影響 · 房地合一最新法令與不動產傳承之稅務規劃 · 從財報了解網飛Netflix的企業價值 · 品牌消滅維多利亞的秘密解封？ · 後疫情時代的庫存及 ...

#49. 洗錢防制守門員篇90秒 - 國軍退除役官兵輔導委員會

台灣正積極推動洗錢防制新規範以與國際接軌，據透露，行政院長賴清德於11月29日會同二十多個公務機關與多個民間團體，舉行「洗錢防制誓師大會」，透過官民合作的大陣 ...

#50. 法律交安暨法令新制課程

壹、洗錢防制法新制對不動產經紀業之影響. 貳、房屋租賃法條之重點簡介. 參、不動產說明書暨常用契據之簡介. 肆、法律交易安全案例分享. 報告大綱 ...

#51. 我國保險業暨保險輔助人間防制洗錢暨打擊資恐監理之研究

2016 年8 月兆豐銀行因紐約分行未通報疑似洗錢案例，違反洗錢防制. 法，致遭紐約州金融服務署（New York ... 其後買賣不動產所得到的資金便已經是清洗過後的資.

#52. 不動產業者不可不知的洗錢防制法- 臺中 - 真亮法律事務所

其中以金融機構、會計師、公證人、律師事務所、地政士及不動產經紀業等會 ... 林律師用輕鬆活潑的方式及生活的案例講解，希望大家都能防範於未然， ...

#53. 中華民國不動產仲介經紀商業同業公會 - 指傳媒

【記者彭慧婉/桃園報導】為增強我國洗錢防制效果，以健全我國經濟體制、提升國際形象，依106年6月28日洗錢防制法新制之實施，地政士及不動產經紀業（包含不動產仲介及 ...

#54. 公文訊息 - 臺南市不動產仲介經紀商業同業公會

107.11.02-全聯會-防制洗錢流程宣導.rar · 108.05.20-地政局-檢送108.05.06租賃住宅服務座談會會議記錄-1.doc · 108.04.08-全聯會-「房地產消費糾紛案例(107 年1-4 ...

#55. 國泰投信防制洗錢及打擊資恐作業問答集

匿不法資產等；或將不法所得進行產業投資而經營正常工商活. 動，或購買不動產、跑車、遊艇等奢侈品。 ... Q4、洗錢防制是金融機構及政府的的事，為何要民眾要配合？

#56. 洗錢防制之實質受益權歸屬 - 全國律師聯合會

最高法院106年度第三次民事庭會議決議就. 借名登記是法律效果進行討論，當借名人甲. 與出名人乙就特定不動產成立借名登記關. 係，乙未經甲同意，將該不動產所有權移轉.

#57. 金流透明誠信地政局邀地政士及不動產經紀業者防制洗錢 - 蕃新聞

大成報記者于郁金/臺南報導】地政局3月16日邀請臺灣高等法院臺南分院檢察署蘇檢察官南桓講授「防制洗錢說明會暨企業誠信」課程，向不動產相關從業人員 ...

#58. 第685 期電子報 - 台北市不動產仲介經紀商業同業公會

2017/08/07, 有關內政部製作「地政士及不動產經紀業防制洗錢辦法及注意事項」宣導文件 ... 2017/07/19, 請踴躍報名8/11地政局舉辦土地徵收行政爭訟及實務案例分析講座.

#59. 消費爭議型態 - 臺東縣政府地政處

另消費者於委託仲介業者出租、出售或承購房屋時，需與不動產經紀業者簽定「房屋委託租賃契約 ... 全國各縣市蒐集之消費爭議案例，可至內政部不動產資訊平台查詢 ...

#60. 逃漏稅捐與洗錢之關係 - 國試論壇

洗錢 防制法之立法目的，於同法第1條之規定有詳細說明：「惟二十年來犯罪集團洗錢態樣不斷推陳出新，洗錢管道不再囿於金融機構，甚至利用不動產、保險、 ...

#61. 可疑表徵要牢記- 疑似洗錢要申報 - 農業金融局

股票等),而且交易與其身分、財產或營業性質顯不相當時,金融. 機構如認定該交易資金並非來自客戶之合法收入,此時金融機構應. 考慮申報疑似洗錢交易報告。本案例中,金融機構 ...

#62. 分類: 不動產與證券投資

案例 事實立委在財政委員會質疑，顏清標在2012年4月財產申報時，有一筆1994年以買賣取得 ... Stefan HuangIn Taiwan Biz Info, 不動產與證券投資, 企業舞弊與洗錢防制, ...

#63. 國際貿易洗錢防範與裁罰案例解析研習班(第1期) | 台灣金融研訓院

實體班，上課期間：2021/12/13~2021/12/13，3hr，防制洗錢金融行動工作組織(FATF)等國際組織長年來對利用金融體系轉移、金錢實物轉移這兩種方式的洗錢手法十分關注， ...

#64. 不動產買賣價金信託- 全方位信託業務介紹| 第一銀行 - First Bank

業務內容 · 信託種類 · 『不動產買賣價金信託』架構圖 · 服務對象 · 業務特色 · 買賣雙方承作「不動產買賣價金信託」優點 · 案例說明 · 本行規劃建議.

#65. 深化公司治理觀念教案教學指引—滙豐銀行洗錢防制案

本文所引用的案例事實，係綜整相關公開資訊及媒體報導所得，資料來源悉 ... 2012 年12 月美國司法部及金融監管單位以滙豐銀行涉嫌違反洗錢法規為.

#66. 洗錢防制(106.11.22)

我國洗錢防制法已全面修正，許多專業人士都有申報義務，因此了解新洗錢防制法至為重要. ... Recommended. 不動產估價案例分析. gerichter.

#67. 宮廟成為洗錢防制破口？立委要求金管會介入 - 隨意窩

立委陳賴素美質疑，宮廟是三不管地帶，成為洗錢防制的一大漏洞，因此， ... 持分不動產#平價購屋#重劃土地#公設地#透天厝#合建#0912-913923高仕陳總.

#68. 苗栗縣頭份地政事務所 - Connettiamoci

洗錢 防制法106年6月28日施行，提供人頭帳戶或擔任車手，均可能構成洗錢罪，可處6個月 ... 111-04-01 苗栗縣苗栗市、頭份市、竹南鎮111年2月份不動產成交案件交易概況 ...

#69. 防洗錢！擬禁用現金買房網友：買盤又少了一些 - ETtoday房產雲

為加強防制洗錢，法務部研議推動「大額交易無現金化」，首波可能鎖定不動產、名車及珠寶等交易，此則消息引起PTT房產版網友熱議，有人說「對邁向實價 ...

#70. 11月18日（六）「洗錢防制法律與政策」 研討會報到編號及 ...

台灣法學基金會公告--11月18日（六）「洗錢防制法律與政策」 研討會報到編號及注意事項. ☆11月18日研討會報到編號，請報名者依「報到編號」辦理報到。

#71. 類別講題

外匯授信糾紛與詐騙案例分析與防範. 外匯/OBUOBU人員 ... 洗錢防制法與疑似不法帳戶管理案例研討. 法務法遵人員 ... 05_未成年人提供不動產擔保及擔任保證人之糾紛個案.

#72. 32. 國際洗錢案例中，律師協助洗錢之主要態樣為何？ (A)介紹 ...

本法所稱指定之非金融事業或人員，指從事下列交易之事業或人員：一、銀樓業。二、地政士及不動產經紀業從事與不動產買... 查看完整內容.

#73. 代銷業如何因應洗錢防制法 - 系統

原則：若符合地政士及不動產經紀業洗錢防制辦法第六條規定，可免審查身分証明（但本會建議 ... 陳冲講完自己的案例， ... 因不動產買賣個案交易程序、.

#74. [新聞] 防洗錢買房擬禁用現金- 看板home-sale | PTT職涯區

內文：2017-02-23 02:32:15 經濟日報記者邱金蘭／台北報導加強防制洗錢，法務部研議推動大額交易無現金化，首波可能鎖定不動產、名車及珠寶等交易，依洗錢防制法授權 ...

#75. 正本 - 桃園市地政士公會

研商「不動產經紀業及地政士如何透過自律規範落實洗錢防制. 相關作為」會議 ... (三)防制洗錢法之宣導,除介紹相關法令之外,並輔實際案例,使員工充分.

#76. 防制洗錢金融行動工作組織(以下簡稱FATF)係為獨立的

研商「不動產經紀業及地政士如何透過自律規範落實洗錢防制. 相關作為」會議 ... (三)防制洗錢法之宣導,除介紹相關法令之外,並輔實際案例,使員工充分.

#77. 信託提前解約將被列洗錢可疑案例 - 中時新聞網

金融圈人士指出，由於信託業的客戶多半都是高端資產戶或法人戶，因此信託公會即將對全體銀行業者發出的反洗錢範本及態樣，影響層面甚大，舉凡不動產 ...

#78. 防洗錢信託提前解約將被列可疑案例 - 吉家網

金融圈人士指出，由於信託業的客戶多半都是高端資產戶或法人戶，因此信託公會即將對全體銀行業者發出的反洗錢範本及態樣，影響層面甚大，舉凡不動產 ...

#79. 不動產將統一登記大陸急售房變多 - Taiwan News

（中央社台北24日電）大陸將於3月1日實施不動產登記暫行條例，各地二手屋交易網站上標明「不動產登記急售」的案例增多，但專業人士分析，此制度短期內不會 ...

#80. 【淺談】什麼是洗錢？ - ss123ss的創作- 巴哈姆特

犯罪所得未必是現金，可能是具有財產價值但非現金之物或具有財產性質之債權，好比不動產及股票債權。因此，洗錢活動的過程可能會直接跳過處置階段，而 ...

#81. 看懂洗錢防制對不動產買賣交易的影響 - 苗栗縣政府

洗錢 防制法及其授權子法施行後,對不動產買賣有何. 影響? 一、地政士及不動產經紀業(包含不動產仲介業及代銷業). 配合防制洗錢工作時,並未變動既有不動產買賣交易及登.

#82. nicecasio - 姜朝鳳宗族- 痞客邦

信託提前解約將被列洗錢可疑案例 ... 客戶多半都是高端資產戶或法人戶，因此信託公會即將對全體銀行業者發出的反洗錢範本及態樣，影響層面甚大，舉凡不動產信託、金錢 ...

#83. 地政士執行業務相關法律責任解析

不動產 爭訟探討及案例解析. 講師 黃志偉. 國立台北大學不動產與城鄉環境學系講師/中原大學財經法律學系講師/中華民國地政士公會全國聯合會榮譽理事長/中華民國不動產 ...

#84. 涉洗錢二審求解除限境向心夫妻：沒資格搶不到快篩 - Tvbs新聞

中國創新公司主席向心及妻子龔青涉洗錢，一審獲無罪。 ... 一審認為，向心夫婦將售股所得款項匯到台灣並購置不動產的交易，並非避免遭查扣及製造斷 ...

#85. 「看見數據的力量」辨識貿易洗錢實務案例(系列研討會第三集)

近年來，反 洗錢 、反詐欺、反資恐等國際金融犯罪防制逐漸成為銀行業法規遵循的重點，因「違反相關義務」或「內部管控發生嚴重缺失」遭金融監督管理 ...

#86. 信用卡洗錢案例

信用卡洗錢案例 祥和大酒店. ... 網路繳稅; 信用卡業務; e-Bill全國繳費網; 臺北市不動產數位資料庫; 財政部國庫署新聞稿; 中央銀行券全面 ...

#87. 中华人民共和国侵权责任法|法律法规 - 威科

由威科集团专为中国市场打造的一款专业的法律信息查询工具，集法律法规、法律专递、裁判文书（案例）、常用法律文书模板、实务指南、法律英文翻译等各类法律信息于一体 ...

#88. 疫情資訊 - 中華郵政全球資訊網

依據OIE疫情資訊，疫情發生在該國南部Saravane省的豬場，案例場共7場，計有973頭發病死亡。 應變中心說，有鑑於寮國鄰近國家陸續發生非洲豬瘟疫情，早在本(108)年2月20 ...

#89. 防洗錢內政部：不動產經紀業須主動申報可疑案件 - 三立新聞

為避免不動產買賣交易淪為洗錢工具，內政部今（28）日發布「地政士及不動產經紀業防制洗錢辦法」及「地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐注意 ...

#90. 北方网: 财经频道---

公募REITs：低门槛投资不动产“利器” · 央行报告：稳健的货币政策成效显著 ... 虚拟货币成洗钱工具，谁在扮演“白手套”？ ·, 应用场景创新不断数字人民币贷款破局.

#91. 银行- 第一金融网

活动重点分析了几起近年来发生在网点的典型案例和银行员工罔顾规章制度铤而走险的恶性 ... 临商银行河东支行组织学习《临商银行代理不动产抵押登记管理办法》 2021/9/7 ...

#92. 『扬子晚报』美股三大股指收跌止步_交友网

案例 二：2014年中国某银行私人银行联合建信信wI 9Y公司推出家族信托 ... 于北京市朝阳区来nZ fb营东路南国营东郊农场天域tX Er城大厦的不动产（在建 ...

#93. TRAVELER luxe旅人誌 12月號/2020 第187期

... 近年來的購屋糾紛案例層出不窮,在於從用地取得、建築過程到交易完成,無不仰賴相關的各行各業協助,幸好洗錢防制法修正後將地政士及不動產經紀業納入,更強化居住市場 ...

#94. 漂亮家居 12月號/2020 第238期 - 第 41 頁 - Google 圖書結果

... 近年來的購屋糾紛案例層出不窮,在於從用地取得、建築過程到交易完成,無不仰賴相關的各行各業協助,幸好洗錢防制法修正後將地政士及不動產經紀業納入,更強化居住市場 ...

#95. 酒驾摩托车，摩托车无牌，驾使人无证，怎么处理-免费法律咨询

依前款规定不能达成协议的，人民法院可以判决该不动产归产权登记一方，尚未归还的贷款为产权登记一方的个人债务。双方婚后共同还贷支付的款项及其相对应财产增值部分，离婚 ...

#96. 防堵不動產洗錢地政士、仲介業納入管控 - 地產天下

納入洗錢防制法管控後，未來經手不動產買賣時，房仲及代銷業者需確認並留存客戶身分資料。 不動產具有高價、保值、可流通特性，可能成為不法分子漂白贓款 ...

#97. 金融科技、人工智慧與法律 - 第 184 頁 - Google 圖書結果

國際犯罪集團的大部分洗錢行為都不直接在單一國家或地區管轄的領域內完成,通常會採用投資、併購、股權交易、不動產交易、進出口貿易、藝術品拍賣、現金走私等方法進行 ...

#98. 洗錢防制專區- 公證業務 - 司法院

公證人辦理買賣不動產、法律協議設立等特定交易之公、認證時，應踐行確認請求人身分、風險評估等程序，並於懷疑有疑似洗錢或資恐之情事時，向法務部申(通)報。

#99. 防堵不動產洗錢房仲今起納入洗錢防制體系 - 好房網News

為了避免不動產買賣交易淪為洗錢工具，內政部今日發布「地政士及不動產經紀業防制洗錢辦法」及「地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐注意事項」， ...