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今天很榮幸有機會參與 #馬格尼茨基人權問責法 的公聽會，為人權關懷保障盡一份心力。
從過去的 #血鑽石，到近日熱議的 #新疆血棉花 ，我們每一分錢的消費，都在影響我們的世界。民主自由、重視人權的台灣，身為國際自由社會的一份子，更應關注馬格尼茨基人權問責法的相關推動立法。
針對遏止資助恐怖活動組織、分子行為、維護國安保障人權，法務部制定了《資恐防制法》，金管會呼應此法，已成立AML/CFT（洗錢防制、打擊資恐）專案小組；財政部在《記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法》也有相關法令。楚茵在財政委員會也會持續關注相關法令。若是馬格尼茨基人權問責法能夠順利立法，未來相關法令推動將更為完善。
日前有立院同仁質詢行政院蘇貞昌院長有關挺新疆棉花藝人的相關問題，蘇院長表示政府可以不與其合作。楚茵希望未來台灣通過馬格尼茨基人權問責法後，可將這塊漏洞補起，讓靠攏極權的藝人受法令約束，以維護台灣的自由民主風氣。
【法律一分鐘】打擊資恐(Combating the Financing of Terrorism)
作者:劉孟哲律師
亞太洗錢防制組織(APG)甫於今年11月5日至16日來台完成第三輪的實地評鑑，而其評鑑項目除洗錢外其實尚包括我國對於打擊資恐(Combating the Financing of Terrorism，簡稱CFT)的防制制度。對恐怖活動、組織、分子之資助行為可能包含募集、收取或提供資金，並意圖用以支持恐怖行動或組織，而這些資金可能來自合法或非法的管道，故應為必要之控管及防範。
與洗錢是附著於特定犯罪之犯罪所得者不同，CFT則附著於主管機關或國際組織所指定之制裁名單，而該等對象可能包括個人、法人或團體。當然，此二者在實際上是可能交錯運用的。
欲查詢除國際通用資該等名單，除國外的資料庫外，目前臺灣集中保管結算所亦備有防制洗錢及打擊資恐查詢系統，可供查詢全球制裁名單、PEP(高知名度政治人士)、RCA(親屬或關聯人士名單)以及負面新聞等，以供洗錢防制法規範應執行洗錢防制及打擊資恐業務之金融事業及非金融事業付費使用。
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▍法令遵循理論與實務
【作 者】詹德恩│中信金融管理學院財經法律學系副教授
【內容簡介】
法令遵循已是全球金融業，乃至於所有企業的重要課題，法令遵循是什麼？洗錢防制與反資恐是法遵工作？內部稽核與法遵關係如何？法令遵循理論與實務乙書將給您答案。
法令遵循理論與實務一書，可以提供金融從業人員瞭解法令遵循業務的內涵，更可以做為參考工具書；當然，對將來有志從事法令遵循工作的學生，本書更是必讀著作。
Compliance is already a pivotal issue for all financial industries globally as well as for other companies. What is compliance? Are AML and CFT part of compliance? What is the relationship between internal audit and compliance? The Theory and Practices in Compliance will give you the answers.
The Theory and Practices in Compliance can provide those working in the financial industry an understanding of the inner workings of compliance, and can further be used as a reference book. This book is a must-read for all students who aspire to work in compliance in the future.
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