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我說過美國取消《香港關係法》後，將會就國際犯罪洗錢逐步對香港公司實施批量制裁，最新上榜是「聯升科技集團」，它的中國籍董事張濤濤由於將中國製造的芬太尼走私美國，連同公司被OFAC列入SDN名單。
特朗普多次抨擊走私芬太尼是中共的七宗罪之一，這種鴉片類鎮痛藥每年導致1.8萬美國人濫藥死亡。特朗普曾在大阪G20促請習近平打擊走私，但傾銷沒有因此停止，日前新澤西才審了一個中國的化學家，他當庭承認用販毒收入投資美國的房地產。而今案的張濤濤，則利用香港註冊公司代行芬太尼的金融交易，先透過國際快遞系統將原料寄到美國的分銷商，然後藉着聯升科技收取美元匯款。
而我有驚人發現：新澤西芬太尼案的被告秦浩，原來跟張濤濤是有關連的——他們都是江蘇聯升藥業的第二大股東，分別持有13%股份，兩人亦共同擁有上海普升醫藥。不要忽略秦浩跟美國司法部達成了認罪協議，換取不多於兩年的監禁，他極有可能以供出張濤濤作為條件，甚至向美方披露了中共和香港企業在走私芬太尼所扮演的角色。
續文：
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作者
#香港地圖點解變成咁
趙天麟與林智鴻公布慶富案幕後掏空集團
籲檢方立刻聲押！
立法委員趙天麟今與高雄市議員參選人林智鴻聯手踢爆慶富案幕後「掏空集團」，並指出陳慶男無視自己詐貸案被告身份，昨日竟上政論節目連線將偵查中案件細節曝光，不僅公然說謊、避重就輕地混淆公眾視聽，更已有與熊光華等人空中串證之虞，籲請檢方立刻聲押，確保案件真相水落石出。
趙天麟表示掌握到關鍵資料顯示，2013年成立的香港慶達（QD partners）公司（下稱ＱＤ）就是慶富背後的幕後掏空集團，該公司成員橫跨韓國、香港、中國、馬來西亞與台灣。趙天麟指出，該公司係金融管理顧問公司，投資項目集中於遊樂園、健康照護、食品飲料、資產管理，以及基礎設施等。
趙天麟直指，陳慶男在媒體以「室友」、「球友」與「翻譯」關係欲淡化的韓籍人士Alex Yang與陳偉志，就是合組QD公司的事業夥伴。QD以提供慶富金融以及顧問服務的名義，讓本業根本不是造船的QD進入造船業。而自QD於2013年成立起，慶富集團陸續以低價搶標海巡署28艘百噸級巡防艇37億4200萬、以小博大拿下海軍獵雷艦6艘352億9318萬，以及基隆海科館OT加BOT案15億元等標案。
趙天麟說，媒體報導慶富透過Alex Yang的第三方英屬維京群島（BVI）紙上公司AZ公司匯款給洛馬，慶富匯1256萬美元給AZ公司，但洛馬最後只收到856萬美元，其中400萬美元合理懷疑就是流向QD，或其核心成員，中飽私囊或轉投資於該公司在各地的投資標的。趙天麟形容，QD的行為就是「陳偉志與Alex Yang利用慶富掏空國庫、再藉洗錢掏空慶富。」
林智鴻出示QD的組織樹狀圖進一步說明，Alex Yang就是QD集團的CEO，陳偉志就是他的合夥人；而QD的核心成員，多是上述慶富得標造艦案的要角，並兼具紙上公司負責人等多重身分。
林智鴻說，慶富總裁陳慶男與AZ負責人Alex Yang，在2014年3月23日於高雄簽下「中華民國海軍獵雷艦案的建造設備技術協助合作合約」、QD執行董事扶正掛獵雷艦專案副主持人、QD的資深顧問李維峰是慶富顧問、QD研發長Jaehee Kyung代表香港L3 capital 公司與慶富簽署高達2000萬美元的獵雷艦聲納系統採購合約、QD公司顧問Daniel Jan是陳偉志參與投資東山島水上樂園度假村的投資顧問、David Bang是東山島的專案經理，也是QD在韓國的處長。
關係圖抽絲剝繭，林智鴻不禁要問，天底下哪一個「室友」或「翻譯」，可以跟陳偉志有上千萬美元的資金往來？又能在毫無專業背景佐證的情況下，與國家軍艦製造承包商簽下技術協助合作合約？事件的本質合理懷疑是，陳偉志勾結Alex Yang以QD公司做為掏空平台，而該集團成員以「一套人馬、多塊招牌」方式，執行五鬼搬運。
趙天麟感慨，整個慶富案就像樂陞案詐坑殺投資人的升級版，被坑殺的對象從樂陞股民變成國艦國造計畫與全體納稅人！呼籲檢方應立即聲押陳氏父子，並徹查本案犯罪核心QD公司所有往來金流，方能把掏空者一網打盡。
鳳山要紅 林智鴻
#全民一起當柯南
#揪出掏空台灣的兇手
『但是，目前聲勢一片看好的TransferWise也不是沒有待解難題。競爭對手Small World Financial Services Group創辦人尼克．戴依（Nick Day）接受《Business Insider》採訪時便提醒，TransferWise的海外之路不會那麼簡單，勢必會遇上各國反洗錢規範和文化差異等問題。不過，正如辛里庫斯反思自己在Skype的日子時所說：「創業時，首先要挑選一個夠大的市場。」金融產業的確龐大、陳舊、保守，但也正因如此，更能激盪出創新火花。』
看來對於西聯匯款有威脅性喔
Ref. http://tinyurl.com/6jg7zg 西聯匯款詐騙集團全球洗錢2008-07-12 | 中國時報|【蔡旻岳／台北報導】 刑事局發現詐騙集團近來假藉法院書記官辦案名義，首次查出利用 ... ... <看更多>
西聯匯款洗錢 在 [新聞] 防洗錢銀行紛停辦西聯匯款- 看板Bank_Service 的八卦
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