國人最常使用的幾個境外天堂,除BVI目前還不是之外,大概都被列為黑名單了!
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#FATF #開曼群島 #避稅天堂 #反洗錢
【FATF|加密新創當心了!為避免歐盟制裁,免稅天堂開曼群島提交反洗錢修正案】
⚡️在這次的五項修正案中,最需要注意的是《虛擬資產服務提供商法案》
該法案提出了 #沙盒許可 的條例。這項規定要求具有洗錢風險的加密新創必須先申請為期一年的「沙盒許可證」,測試其商業模型
開曼群島這次積極配合 FATF 許是因為,二月歐盟才發佈了最新 #租稅不合作國家名單,將開曼群島、塞席爾、巴拿馬、帛琉列入黑名單。一旦被列入,歐盟將會對這些國家實行一系列制裁行動
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