台灣人在肯亞設機房跨境詐騙大陸人
現在共有45名台籍涉案人被押解到中國
台海兩岸這兩天為司法管轄權吵得不可開交
我方有立場 大陸有堅持
這將是一場司法管轄權的競合
從國際刑法到
兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議
這場論戰方興未艾!
值得正視的是 近年來 台嫌屢屢跨境犯案
台灣已儼然成為詐騙大國
對我國際形象傷害甚鉅
假冒檢警威嚇民眾雖是老梗
卻可行騙全世界 無往不利!
機房從設在國內到東南亞再到非洲
詐騙手法和人員整團輸出 宛如國際企業
不但獲利豐碩 在台刑度偏低 歹徒食髓知味
不少年輕人禁不住誘惑 紛紛加入這個看來CP值很高的行業 自此走入歧途
近年在國外犯案遭遣送回台的詐騙嫌疑人高達六千人！這個數字背後的意涵我們能不警惕嗎？
詐欺罪刑度為5年以下的有期徒刑 雖可一罪一罰
但除非是累犯或主嫌，法官量刑習慣偏低，很多都是易科罰金或緩刑 小騙徒去而復返成大騙徒
也難怪陸方公安向台灣抱怨
好不容易逮到詐騙犯並送回台灣
沒想到很快又在大陸犯案!
台灣五年遭詐騙金額破千億台幣
大陸去年更高達222億人民幣
多少無辜民眾被騙走畢生積蓄 有人因此鬱鬱寡歡 家庭破碎 甚至想不開...
台灣不能放任騙徒行騙天下 並讓台灣背負詐騙大國的惡名！
幣安詐騙手法 在 [閒聊] 虛擬貨幣交易糾紛- 看板DigiCurrency - 批踢踢實業坊 的八卦
虛擬貨幣越來越盛行，也是當前未來的趨勢。
但目前派出所大多數的員警卻對這方面的知識一無所知，因此造成這些交易糾紛
造成擾民和浪費社會司法資源的行為。
(舉凡主流的虛擬交易所幣安、coinbase、火幣等沒有幾個受理報案的警察知道，
常見交易商品BTH、ETH、USDT知道的人也是不在多數)
當然這不是警察的專業，但是有這些基本的背景知識
面對民眾的報案應該也更能夠更為順暢。
虛擬貨幣的詐騙是很多沒錯，常見是從交友軟體。
交友軟體認識
的人建議受害者去幣安、火幣這些大平台購買虛擬貨幣。
也因為是這些大平台，所以可以取得對於受害者的信任
之後交友平台的人因為已經取得受害者的信任
因此說服受害者把購買的虛擬貨幣轉到其他奇奇怪怪的投資平台
基本上錢進去了就出不來了，可能一開始用LINE的代操討論群組
不知道看哪裡奇怪的盤，怎麼玩都是贏的
問題是這些都是不能把錢提領出來的。
然後，受害者去警察局報案，警察局能問的就是請受害人提供他被詐騙的匯款的帳號
問題是你給警察什麼TRC-20 / ERC20 / OMNI的地址根本不會有警察知道是什麼
連被害人被騙走錢之後也應該都不知道那是什麼東西
奇奇怪怪的交易平台也都是註冊在海外的，警察也沒有權限可以處理
所以呢? 剩下能問的是，那請問受害者轉帳給誰??
被害者提供給警察轉錢到幣安、火幣賣家的轉帳紀錄。
PS.被害人心想，對對對，他們全部都是一夥的，我的錢就是轉給他被他拿走的
警察也對於虛擬貨幣的認知薄弱，認為他們就是一起詐騙的。
讚讚讚~真相要大白了!!
幣安和火幣的賣家突然就收到警示帳戶的通知
交友軟體的詐騙人一樣換個帳號爽爽繼續詐騙吸金
詐騙交易平台一樣繼續吸下線騙錢，留下幣安和火幣的倒楣賣家.....
開始銀行帳戶被凍結，每天開始疫情遊台灣各地的警察局派出所/偵查隊。
最後偵查隊的詐騙組終於出現一個稍微懂一點這方面知識的人(天使)，水落石出
申請解除警示帳戶，結案!!
很有意思的事情是，把上面的虛擬貨幣的字眼，全部都換成IPHONE、PS5等等的商品
派出所的員警就突然有常識，會請被害人提供和網路上賣家的交易資訊和對話
換成虛擬貨幣呢?整個跳針走樣，不會請對方提供交易的資訊了，銀行帳戶先凍結再說。
沒錯…我就是那個倒楣的賣家(一個月遇到兩次)
已經做了足夠的資訊保障自己了
避免交易糾紛也把LINE所有對話訊息貼到幣安或是貨幣的交易對話欄
也會請買家提供身分認證必須和交易所實名認證相同
有人也許會問怎麼不用第三方支付，但第三方支付主要卡在單月金額的限制。
最有趣的是，這一類的案件
往往是被害人已經在幣安或是火幣跟買家交易過後的一兩週
才發現自己是被詐騙了....
在這一兩週內他們都深信自己遇到了貴人帶領他再發大財的路上……
真的要詐騙你的人早就在第一時間找車手把錢都領走了
你過了一兩週再去鎖兩週前轉帳的紀錄……
只會鎖到99%正常的人和1%內的笨蛋詐騙
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