【#臺灣南波萬 之防制洗錢大成功‼️】
#Taiwan will officially rise to the top – “regular follow-up” – category in a global index on anti-money laundering in six weeks, after Asia/Pacific Group on Money Laundering (#APG) members recently approved a previous peer review at the 22nd APG annual Meeting.
Taiwan secured seven "substantial" ratings out of 11 factors used to measure a country's effectiveness in fighting money-laundering and terrorist financing.In terms of technical compliance, Taiwan was raised to a "largely compliant" status by over 10 members on three evaluation criteria. Of 40 legal framework evaluation criteria, Taiwan was judged to be largely compliant on 36.
#AntiMoneyLaundering #FightTerrorism
前情提要...
話說我國在2011年被 #亞太防制洗錢組織 列入
加(留)強(校)追(察)蹤(看) 名單後 _(´ཀ`」 ∠)_
便積極從法規、制度與執行面著手進行改善
試圖擠身前段班... 😓
終～於～ (華麗轉身🧜♂️🧜♀️)
APG這個月在澳洲坎培拉召開的第22屆大會
臺灣在 #效能 #法令 #技術 三大構面的遵循表現
不只歐趴，
整體評等還躍升為 #一般追蹤 的最優等級😍
#今年暑假最勵志的故事
#哥洗的不是錢是發展事業第二春 (誤)
🤓知識型小編又來啦～
「亞太洗錢防制組織」成立於1997年，秘書處設於澳洲，現有41個會員，旨在有效執行及強化國際打擊洗錢犯罪及資助恐怖份子之國際標準，我國為創始會員之一。依據APG相互評鑑程序，評鑑結果分成「一般追蹤」、「加強追蹤」、「加速加強追蹤」及「不合作名單」。目前41個司法管轄體會員中，僅香港、澳門、印尼及庫克群島達到與我國相同的「一般追蹤」成績。
詳細情形請看我：https://tinyurl.com/yy8n7s7r
anti money laundering compliance 在 Anti-Money Laundering (AML) | FINRA.org 的相關結果
Firms must comply with the Bank Secrecy Act and its implementing regulations ("AML rules"). The purpose of the AML rules is to help detect and report ... ... <看更多>