洗錢防治辦公室的八卦，Yahoo名人娛樂都在討論

【國安局走私香菸，金流交代不明，有洗錢疑慮，重創台灣國際形象，追查到底】

對於府方及其團隊在這幾天企圖切割，完全無法交代為何一介公務員可以擁有高達 #645萬台幣的刷卡額度，我特別在今天行文金管會和行政院洗防辦，要求他們對於鉅額刷卡走私菸案的真相迅速查清，絕不能放水。

台灣去年才通過亞太防制洗錢組織(#APG)的洗錢防制評鑑，如今爆發香菸走私案，金流控管不但有洗錢疑慮，也重創台灣在國際金融市場的形象。因此今天在「1萬條菸的秘密！華航報告遮遮掩掩 綠營權貴見不得光」記者會中，我持續追蹤這次走私菸案件中，匪夷所思的可疑資金闖關狀況。

遺憾的是，本次事件，竟然出現整個總統府介入的共犯結構來避開物流、金流的抓查。金管會昨天對於吳宗憲信用卡可疑額度的回應，竟然只是「該人員是以「預繳」方式、獲得玉山銀授權同意進行大額刷卡，所以沒有問題！」
試問：
1️⃣│若是預繳的情形，若將涉及到「#先繳後刷」的非常規交易，為何當時銀行的預警機制沒有立即啟動?為何銀行沒有 #第一時間 通報金管會?

2️⃣│即便額度夠，但香菸、免稅品屬於容易套現的高風險交易，銀行對這類交易都應該特別敏感，過去就常有信用不良客戶辦卡後，到賣場刷菸酒後再回售套現，本次擺明了就是有洗錢疑慮的狀況，為何銀行放行、金管會、洗防辦毫無警訊?

3️⃣│金管會昨夜回應「玉山銀行曾經有通報。」，請問這麼大一筆的金額，一通報就立刻放行，是因為高層早已知情，或是府方有「#特別交代」嗎？

我必須再次強調，這次的走私菸案已經涉及整個政府盤根錯節的共犯結構，連華航內部將總統專機訂私菸視為「正常」，並且行之有年。光是蔡英文執政的3年多來，利用出訪私帶、採購的免稅菸品已經達到2萬5千多條!若單是菸品一項，不法得利差價可能上看1500萬元!

我強烈呼籲蔡政府應該現在立刻向民眾道歉，並嚴查真相，這次事件已經在國際上成為關注焦點，台灣不應該在金融創新的世代，反而被當成落後的走私洗錢天堂!

#洗錢防治喊假的
#吃相太難看
#金管會
#洗錢防治辦公室

【國安局走私香菸，金流交代不明，有洗錢疑慮，重創台灣國際形象，追查到底】

對於府方及其團隊在這幾天企圖切割，完全無法交代為何一介公務員可以擁有高達 #645萬台幣的刷卡額度，我特別在今天行文金管會和行政院洗防辦，要求他們對於鉅額刷卡走私菸案的真相迅速查清，絕不能放水。

台灣去年才通過亞太防制洗錢組織(#APG)的洗錢防制評鑑，如今爆發香菸走私案，金流控管不但有洗錢疑慮，也重創台灣在國際金融市場的形象。因此今天在「1萬條菸的秘密！華航報告遮遮掩掩 綠營權貴見不得光」記者會中，我持續追蹤這次走私菸案件中，匪夷所思的可疑資金闖關狀況。

遺憾的是，本次事件，竟然出現整個總統府介入的共犯結構來避開物流、金流的抓查。金管會昨天對於吳宗憲信用卡可疑額度的回應，竟然只是「該人員是以「預繳」方式、獲得玉山銀授權同意進行大額刷卡，所以沒有問題！」
試問：
1️⃣│若是預繳的情形，若將涉及到「#先繳後刷」的非常規交易，為何當時銀行的預警機制沒有立即啟動?為何銀行沒有 #第一時間 通報金管會?

2️⃣│即便額度夠，但香菸、免稅品屬於容易套現的高風險交易，銀行對這類交易都應該特別敏感，過去就常有信用不良客戶辦卡後，到賣場刷菸酒後再回售套現，本次擺明了就是有洗錢疑慮的狀況，為何銀行放行、金管會、洗防辦毫無警訊?

3️⃣│金管會昨夜回應「玉山銀行曾經有通報。」，請問這麼大一筆的金額，一通報就立刻放行，是因為高層早已知情，或是府方有「#特別交代」嗎？

我必須再次強調，這次的走私菸案已經涉及整個政府盤根錯節的共犯結構，連華航內部將總統專機訂私菸視為「正常」，並且行之有年。光是蔡英文執政的3年多來，利用出訪私帶、採購的免稅菸品已經達到2萬5千多條!若單是菸品一項，不法得利差價可能上看1500萬元!

我強烈呼籲蔡政府應該現在立刻向民眾道歉，並嚴查真相，這次事件已經在國際上成為關注焦點，台灣不應該在金融創新的世代，反而被當成落後的走私洗錢天堂!

#洗錢防治喊假的
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【持續追查國安局走私香菸的金流，關鍵在645萬資金的來源】

稍早針對國安局走私香菸案件，我邀請了金管會銀行局、法務部調查局、行政院洗錢防治辦公室代表，召開協調會釐清本次金流的洗錢疑慮與不明來源的追緝。

我認為645萬的資金來源匯款是關鍵！ 這筆錢從哪裡匯到吳宗憲帳戶？這麼大金額往來，非比尋常，玉山銀行應該要做背景調查(due diligence)，也應該主動通報金管會，結果並沒有，是誰在背後下指導棋？是否有更高層的政治力介入？ 金管會事後才知道？還是默許？ 另外，這筆錢來源背後可能是更多、更大的秘密，可能我呼籲調查局對資金來源和流向做完整調查。

對於我所提出的疑慮，包括當時銀行的預警機制是否有立即啟動?法務部調查局是否收到通報，有無 #第一時間 追蹤可疑資金流動?金管會是否充分掌握銀行內稽內控的狀況?

首先，#金管會 維持昨日的回應，強調就目前從玉山銀行所獲悉的佐證資料來看，並沒有任何的監控問題，但就本案中的監控流程、是否申報可疑交易等訊息，依照洗錢防制法第17條，不能對外透露；

再者，#法務部調查局 也爰引洗錢防制法第17條，就玉山銀行是否向調查局進行申報也在保密事項範圍內，在偵查階段無法公開。

我進一步諮詢洗錢防治辦公室對於本次案件關於金流疑慮的意見，代表專員透露，國安局人員走私香菸的資金來源縱然可疑，銀行頂多進行事前或是事後的通報。而通報當下調查局能掌握的資訊仍然非常有限，所以難以在第一時間透過金流的監控，來阻止弊案的發生。

然而，現在正是追查「國安局走私香菸金流」的關鍵時刻，司法追查的力量此時的表現必須回應全民的期待。因此，我強烈呼籲，國安私菸案的 #承辦檢察官黃偉、#北檢檢察長邢泰釗 盡速追查645萬的來源，不能讓整個共犯結構僅僅靠推出一個揹鍋的少校就草草了事。