其中廣為人知的即為第311 條（美國. 法典第31 篇5318A 條），該法條授權美國. 財政部長對於其他國家或海外金融機構有. 「重大洗錢疑慮」時，得採取相關 ... ... <看更多>
「愛國者法案311」的推薦目錄：
愛國者法案311 在 壽險業防制洗錢及打擊資助恐怖主義專區 的相關結果
美國國務院發布提供資金或支持恐怖主義之國家或地區. 按此連結 ; 國際貨幣基金組織(IMF)公布之境外金融中心的國家或地區, 按此連結 ; 美國財政部愛國者法案Section 311 (USA ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 美國愛國者法案- 維基百科 的相關結果
一項旨在阻止和懲罰美國和全球範圍內的恐怖主義行為、加強執法調查工具以及用於其他目的的法案。 縮寫（通俗）, 美國愛國者法. 立法機構, 第第107屆屆美國國會. 生效日期 ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 美國引愛國者311條制裁澳門匯業銀行 - 公視新聞網 的相關結果
美國財政部反恐事務暨金融情報副部長李維這項制裁在30天內生效時將禁止美國所有金融機構與匯業銀行繼續保持聯繫避免匯業銀行直接或間接進入美國金融體系匯 ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 富邦金融控股股份有限公司暨子公司防制洗錢與打擊資恐計畫 的相關結果
四、美國財政部愛國者法案Section 311(USA PATRIOT Act's Section 311). 指定有重大洗錢疑慮之國家或地區。 五、國際透明組織之貪腐印象指數所列具 ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 制裁北韓美祭愛國者法案制裁陸銀| 國際| 重點新聞| 中央社CNA 的相關結果
「911事件」發生後，美國頒布愛國者法案，其中，第311條規定外國人或外國實體若涉及恐怖主義，美國行政部門可要求美國的金融機構中斷這些實體與個人的金融 ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 金管銀法字第10400071920 號函 - 判解函釋查詢結果- 銀行局 的相關結果
... 協助犯罪組織、貪瀆、人口販運， FinCEN 爰依美國愛國者法案第311 條，將BPA 列名為外國主要洗錢疑慮金融機構，並發布「禁令建議通知」研議對該行採取特別措施。 ... <看更多>
愛國者法案311 在 認可機構行政總裁敬啟者﹕ 美國《愛國者法》第311 的相關結果
本人謹通知閣下，美國財政部除了早前根據美國《愛國者法》第311. 條指定多個機構∕地區為主要洗錢機構∕地區外，最近再根據該法案. ... <看更多>
愛國者法案311 在 有关美国爱国者法案第311章的通知 的相關結果
根据美国爱国者法案第311章的美国法规，盈透证券禁止客户为下列金融机构创建、维护或管理账户：. ABLV Bank, AS; Agricultural Development Bank; Aktsionerny Bank ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 國際防制洗錢組織網頁連結 - 中華民國產物保險商業同業公會 的相關結果
美國財政部愛國者法案Section 311 (USA PATRIOT Act's Section 311) 指定有重大 ... 美國財政部愛國者法案Section311(USAPATRIOTAct'sSection311)指定有重大洗錢疑慮之 ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 從國際洗錢防制發展趨勢淺談洗錢防制優化方向 的相關結果
制裁名單、愛國者法案Section 311 名單、. 聯合國制裁名單、FATF 高風險及不合作. 名單、國際透明組織貪腐印象指數、國際. 貨幣基金IMF 公佈之境外金融中心等。 ... <看更多>
愛國者法案311 在 銀行洗錢及資助恐怖主義風險防制計畫執行方法之建議參考方案 的相關結果
銀行不得向客戶或與執行防制洗錢義務無關者，透露客戶之風險等級資訊。 ... 美國財政部愛國者法案Section 311 (USA PATRIOT Act's Section 311) 指定有重大洗錢疑慮之 ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 金融孤立！美国要把朝鲜从全球银行体系中隔绝出去 - 界面新闻 的相關結果
美国正进一步在金融制裁层面施压平壤。 在朝鲜多次显露其核试验的勃勃野心之际，美国财政部在6月1日援引《爱国者法案》（USA Patriot Act）第311条进行的调查结果，对 ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 制裁北韓美祭愛國者法案制裁陸銀- 國際- 自由時報電子報 的相關結果
在這波制裁名單中，大連寧連船務有限公司也上榜，但引人矚目的是，美國還根據愛國者法案第311條，大刀揮向中國銀行業，鄰近北韓邊境的地方型金融機構 ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 有关美国爱国者法案第311章的通知 - Interactive Brokers LLC 的相關結果
根据美国爱国者法案第311章的美国法规，盈透证券禁止客户为下列金融机构创建、维护或管理账户：. ABLV Bank, AS; Agricultural Development Bank; Aktsionerny Bank ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會函 - 投信投顧公會 的相關結果
受文者: 裝. 發文日期:中華民國107年11月20日. 發文字號:中信顧字第1070052914號. 速別:普通件 ... (四)美國財政部愛國者法案Section 311 (USA PATRIOT. ... <看更多>
愛國者法案311 在 銀行評估洗錢及資助恐怖主義風險及訂定相關防制計畫指引 的相關結果
銀行不得向客戶或與執行防制洗錢義務無關者，透露客戶之風險等. 級資訊。 ... 4、美國財政部愛國者法案Section 311 (risk-baUSA PATRIOT Act's Section. ... <看更多>
愛國者法案311 在 銀行評估洗錢及資助恐怖主義風險及訂定相關防制計畫指引 的相關結果
中心的國家或地區(IMF Offshore Financial Centers. http://www.imf.org/external/NP/ofca/OFCA.aspx)。 4、美國財政部愛國者法案Section 311 (USA PATRIOT Act's Section. ... <看更多>
愛國者法案311 在 農（漁）會信用部防制洗錢注意事項（範本） 94 - 農業金融局 的相關結果
4、美國財政部愛國者法案Section 311 (USA PATRIOT Act's Section 311) 指定有重大洗錢疑慮之國家或地區(Special Measures for Jurisdictions, Financial Institutions ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 中華民國期貨業商業同業公會函 的相關結果
www.imf.org/external/NP/ofca/OFCA.aspx。 (四)美國財政部愛國者法案Section 311（USA PATRIOT. Act's Section 311）指定有重大洗錢疑慮之國家. 第1 頁共2 頁 ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 行政院所屬各機關因公出國人員報告書 的相關結果
此外，於當日及前一日下午，亦應主辦單位邀請參與有關「美國愛國者法案關於防制洗錢規定對於 ... 311 對涉及重要洗錢之地區、金融機構或國際交易行為採取特別措施；. ... <看更多>
愛國者法案311 在 美国《爱国者法案》的规定对于加密执法来说并不合适 - 比推 的相關結果
Das说：“《爱国者法案》第311条颁布的时候，大多数财务关系和交易都是通过传统银行系统完成的，而传统银行系统存在传统的代理账户关系。 ... <看更多>
愛國者法案311 在 国际反洗钱ACAMS考试攻略及心得第二弹 - 知乎专栏 的相關結果
《美国爱国者法案》311条、312条、314条、319条的适用范围和异同，建议自己做一个思维导图对比出来。比如哪一条要求外国银行的代理账户需要提供在美联系人信息以及25% ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 嘉源研究|美国反洗钱合规法律风险 的相關結果
2、 特别措施 根据《爱国者法案》第311条，美国财政部长有权在征求司法部长和国务卿的意见后，根据相关情报和考虑因素[2]，认定某一外国法域、外国机构、 ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 康和綜合證券防制洗錢及打擊資助恐怖主義風險評估管理政策 的相關結果
本公司不得向客戶或與執行防制洗錢義務無關者，透露客戶之風險. 等級資訊。 ... 4、 美國財政部愛國者法案Section 311 (USA PATRIOT Act's Section 311). ... <看更多>
愛國者法案311 在 銀行業防制洗錢及打擊資恐 - 檢查局 的相關結果
財政部依據愛國者法案第311 段. 規定，公告北韓被列為『洗錢主要. 關切國家』；該部金融犯罪稽查局. （FinCEN）同時發布擬採行特定措. 施之公告，以禁止第三國銀行使用. ... <看更多>
愛國者法案311 在 金融業防制洗錢及打擊資恐法令遵循制度之研究 - 政大機構典藏 的相關結果
關於愛國者法案中與金融機構相關之重要規範，本文整理FinCEN 網. 站資料並於下述之229：. 1. 第311 條「就具有疑似涉及洗錢風險之領域、金融機構及 ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 北韓的加密貨幣犯罪層出不窮 - 名家評論- 工商時報 的相關結果
根據《愛國者法案》（Patriot Act）311條，美國將匯業銀行列入「主要洗錢關注對象」，並警告該行如果繼續跟平壤當局交易，美國金融體系可能就會與其切 ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 从《爱国者法案》看美国反洗钱策略的新动向 - 百度文库 的相關結果
当美国境外的某一法域、金融机构或者有关的金融交易活动被美国主管当局认定具有“初步洗钱牵连”时，根据《爱国者法案》第311条的规定，财政部长有权在美国境内采取相应 ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 USA PATRIOT Act | FinCEN.gov 的相關結果
USA PATRIOT Act · Section 311: Special Measures for Jurisdictions, Financial Institutions, or International Transactions of Primary Money Laundering Concern. ... <看更多>
愛國者法案311 在 傅長壽觀點：北韓加密貨幣犯罪層出不窮 - 風傳媒 的相關結果
根據《愛國者法案》（Patriot Act）311條，美國將滙業銀行列入「主要洗錢關注對象」，並警告該行如果繼續跟平壤當局交易，美國金融體系可能就會與其切 ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 美國財政部下屬金融犯罪部門成立新的海外調查機構- 華爾街日報 的相關結果
根據《愛國者法案》(Patriot Act)第311條，美國財政部有權將外國司法管轄區或機構指定為主要洗錢隱患。根據這項法律，財政部還可以要求美國金融機構 ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 立法院議案關係文書（中華民國41年9月起編號）中華民國102 ... 的相關結果
... 一年提供阻絕恐怖主義所需適當手段以鞏固美國法案」（簡稱「美國愛國者法案」）， ... 反恐怖行動，事先預防重於事後制裁，對於有事實疑為恐怖份子者，應賦予治安 ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 從金融面向看美中貿易戰 - 國防安全研究院-國防安全雙週報 的相關結果
... 債務時，[2] 北京面對華府的施壓就更顯脆弱，畢竟美國有許多手段，如《美國愛國者法案》 （US Patriot Act）第311條來制裁中國銀行，增加中國取得境外融資的成本。 ... <看更多>
愛國者法案311 在 爱国者法-翻译为英语-例句中文 - Reverso Context 的相關結果
使用Reverso Context: 爱国者法案，在中文-英语情境中翻译"爱国者法" ... 美国财政部长运用了《美国爱国者法》（第311条）授予的新权力，以便查明和确定存在" 重大洗钱 ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 美国爱国者法案指定39个组织列入恐怖分子排除名单 - 乐动登陆 的相關結果
进一步保护美国及其公民的安全,美国国务卿科林·鲍威尔,咨询律师,12月5日指定的39组作为恐怖分子排除列表(TEL)组织在移民和国籍法案的212节,新修订的美国爱国者法案。 ... <看更多>
愛國者法案311 在 防制洗錢法案：金融遊戲規則的顛覆者 - ACAMS Today 的相關結果
在金融犯罪稽查局建立受益所有權資料庫（透明）. 宗旨聲明. 《銀行保密法》最初訂定一項宗旨聲明，嗣後經《愛國者法案》加以擴充。 ... <看更多>
愛國者法案311 在 美国反洗钱长臂管辖的发展及中国应对 - PressReader 的相關結果
以下简称爱国者法案从而在立法层面确立了反洗钱领域的长臂管辖权， ... “311 特别措施”中国丹东银行案和中国三家银行信息调取案是美国对华使用反 ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 美国经济制裁执法管辖“非美国人”之批判分析 的相關結果
《爱国者法案》第311条授权财政部在认定其他国家、境外金融机构、境外交易或账户存在“重大洗钱嫌疑”时，有权采取相应的特别措施，包括对外国银行客户的尽职调查、禁止开立 ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 美制裁北韓中國丹東銀行列黑名單 - WPN世界民報 的相關結果
美國財政部29日祭出愛國者法案，宣布制裁與北韓有往來關係的中國丹東銀行，美方認為該家銀行長期提供北韓非法金融和洗錢活動的管道，財政部金融犯罪 ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 美财政部裁决，终止与丹东银行业务往来 - 美国之音 的相關結果
隶属美国财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）星期四（11月2日）依据《美国爱国者法案》第311条对丹东银行做出最终裁决。由于这家中国银行参与了朝鲜的 ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 OIU業務之洗錢及資恐風險管理（不含再保險業務） 的相關結果
國際貨幣基金組織所公布之境外金融中心之國家或地區。 美國財政部愛國者法案Section 311指定有重大洗錢疑慮之國家或地區。 國際透明組織之貪腐印象指數所列 ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 AML/CFT Flashcards - Quizlet 的相關結果
愛國者法案 (USA PATRIOT Act) ... 311 條：授權美國財政部針對認定有「重大洗錢疑慮」的海外司法管轄區、外國金融機構、某類國際交易或帳戶，可採取措施(可啟動凍結 ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 壽險訊息第204期.pdf 的相關結果
期令其改善，屆期未改善者，處金融機構新 ... 避、拒絕或妨礙現地或非現地查核者，由中 ... (四) 美國財政部愛國者法案Section 311（USA PATRIOT Act's Section. ... <看更多>
愛國者法案311 在 缅甸历史性大选后美国放松针对缅甸的制裁 - Steptoe & Johnson 的相關結果
第537.531 条同时明确了《美国爱国者法案》第311 条中的限制并不适用于获得了一般许可. 的银行就许可的交易设立和使用代理账户。然而，缅甸所有的金融交易仍然将受到 ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 美国对中国三家大型银行的“长臂管辖” - Post | jialawgroup 的相關結果
美国这样做的依据是其已出台的《爱国者法案》，其中有一条“311条款”，授权美国财政部在证据确凿的情况下，可以把任何一家外国金融机构列入洗钱黑名单 ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 洗錢防制的一般理論、實踐與批評 - 臺灣大學 的相關結果
另一方面，建立小型法人等「空殼公司」(shell company) 往往是洗錢犯罪者. 的最愛。 ... 邦層級，主管的法案主要規範在愛國者法案（USA Patriot Act）中，對於銀行業. ... <看更多>
愛國者法案311 在 美国法律的域外适用和影响 - Lexology 的相關結果
根据《爱国者法案》第311条的规定，财政部长有权在美国境内采取相应的特别措施，例如：要求所有美国境内的金融机构或者外国金融机构在美国的代理人 ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 從美國國土安全策略與相關法案探討國家關鍵基礎設 的相關結果
為實際實踐PPD-63法案的目標，美國政府定義每項產業及領導代理部門(Lead ... 三、美國愛國者法案(2001)(Uniting and Strengthening America by ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 聯合國反貪腐公約之洗錢罪規範與我國現行法制的比較考察 的相關結果
為禁酒運動披上愛國主義的外衣，而得以在1917年通過旨在禁酒. 的聯邦憲法增修條文第18條。 ... 擬法案者致力於區別洗錢罪與贓物罪，並沒有把前者定位為後者. ... <看更多>
愛國者法案311 在 依据美国爱国者法案第311节美国金融机构要收到哪两项特别 ... 的相關結果
【解析】依据美国爱国者法案第311节美国金融机构要收到哪两项特别措施约束？A.禁止为空壳银行开代理账户B.禁. ... <看更多>
愛國者法案311 在 美国法律的长臂:《爱国者法案》、《2020年反洗钱法案》和 ... 的相關結果
传票可能涉及广泛的主题事项:对违反美国联邦刑法的调查，对违反《银行保密法》的调查，民事没收诉讼，或与强制执行有关的调查第311节“特别措施”。bob体育 ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 开幕式帕特里克雷希对美国爱国者法案的监督 - 金博宝更改账户 的相關結果
参议员Patrick Leahy声明， 排名成员，司法委员会委员会美国爱国者法案的监督听证会 2005年4月5日 三年半前的一个九月的早晨，近3000人在美国的土地上丧生，我们作为 ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 海外債風險預告書 - O-Bank 的相關結果
承作本產品者，須留意外幣之配息(如為零息債則無)及原始投資金額返還時，轉換回新 ... 國財政部愛國者法案Section 311 指定有重大洗錢疑慮之國家或地區、國際透明組織 ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 美国《爱国者法案》的规定对于加密执法来说并不合适 - 比特币 的相關結果
Das说：“《爱国者法案》第311条颁布的时候，大多数财务关系和交易都是通过传统银行系统完成的，而传统银行系统存在传统的代理账户关系。 ... <看更多>
愛國者法案311 在 美國「威脅」中資三大銀行貿易戰火或延至金融系統 - 香港01 的相關結果
美國這樣做的依據是其已出台的《愛國者法案》，其中有一條「311條款」——授權美國財政部如果有確鑿證據，可以把任何一家外國金融機構列入洗錢黑名單。 ... <看更多>
愛國者法案311 在 虚拟货币成洗钱新工具 - 富国基金 的相關結果
过去几年，虚拟货币的使用迅速扩张，甚至被一些投资者吹捧为未来的货币。 ... 财政部第一次使用“爱国者法案”中的311条款向虚拟货币提供者发起洗钱调查。 ... <看更多>
愛國者法案311 在 USA PATRIOT Act of 2001 - Congress.gov 的相關結果
311. Special measures for jurisdictions, financial institutions, or international transactions of primary money laundering concern. Sec. 312. ... <看更多>
愛國者法案311 在 「丹東銀行涉朝」遭制裁崔天凱斥美「長臂管轄」 - 香港文匯報 的相關結果
「911事件」發生後，美國頒佈愛國者法案，其中，第311條規定外國人或外國實體若涉及恐怖主義，美國行政部門可要求美國的金融機構中斷這些實體與個人的 ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 如何理解美国的反洗钱与金融制裁 - 经济观察网 的相關結果
美国国会在“9·11”事件后通过了《爱国者法案》，法案的第352条款要求金融 ... 由于之前美国政府和金融机构反洗钱手段的乏力实在令人震惊，第311条款 ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 美财政部：朝鲜洗钱，进一步切断联系-观察者网 的相關結果
美国财政部公布了按照《爱国者法案》（USA Patriot Act）第311条进行的调查结果；今年2月份，按照法律要求，财政部需要在180天之内决定， ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 美国将丹东银行列为“洗钱关注机构” - KBS WORLD 的相關結果
这是继去年5月将北韩列为“主要洗钱关注对象”后，美国首次根据《爱国者法案》第311条规定，将某一银行列为“洗钱关注机构”。丹东银行涉嫌为北韩非法洗钱 ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 東吳大學法學院法律學系碩士班碩士論文 的相關結果
《自由法案》係於2015 年5 月底取代原2001 年《愛國者法案》. 122 FinCEN, History of Anti-Money Laundering Laws, available at ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 简述美国金融制裁与国际反制措施 的相關結果
... 对美国发起金融制裁在立法、司法以及执行层面都有里程碑意义的《爱国者法案》。 ... [5]截至2021年6月24日，共有311个中国个人、实体和组织被列入. ... <看更多>
愛國者法案311 在 美将朝鲜列为首要洗钱关注对象进一步孤立其金融业 - 中国青年网 的相關結果
美国财政部当地时间1日宣布依据《爱国者法》第311条款将朝鲜列为“首要洗钱 ... 法案其中一项内容是要求财政部在180天内判定朝鲜是否符合“首要洗钱 ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 CAMS_2 Flashcards | Chegg.com 的相關結果
涵蓋所有現金交易額超過15,000 歐元的商品經銷商; • 將部分保險仲介納入金融機構的定義之中。 美國《愛國者法案》 美國 ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 緊急狀態法制之探討 - 國家發展委員會 的相關結果
依據本法224條13，必須於06年12月31日前由國會進行再授權. (reauthorized) ，法案方能繼續生效。本法修法過程重要事件與日期. 整理如下表：. 表3：愛國者法修法重要 ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 Fincen - 制裁和出口管制更新- yaboapp亚博 的相關結果
2019年10月25日，美国财政部的金融罪行执法网络（“FINCEN”）发布了一个最后的规则将伊朗识别为美国爱国者法案第311条下的初级洗钱关注的管辖权（“最终 ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 美国制裁阴影下的13家中国银行 - 北美生活引擎 的相關結果
不排除在中美贸易战的极端情况下，特朗普政府将选择12家银行中体量较小的一家或几家银行，引用爱国者法案中的“311条款”进行严苛制裁；. 我将对每一点进行展开：. ... <看更多>
愛國者法案311 在 美对朝全面金融制裁效果难以预期 - 人民网 的相關結果
6月1日，美国财政部发表声明称，根据《爱国者法案》第311条，美国指认朝鲜为“主要洗钱关注对象”，建议通过“禁止监管范围内的美国金融机构在朝鲜开设账户或 ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 Financial Services News & Updates - 金融產業要聞與實務 的相關結果
第311 條指定重大洗錢疑慮之國家或地區；(五)國際組織貪腐印象指數所列具相當 ... 2001 年的愛國者法案可謂洗錢防制與打擊資恐體制自BSA 以來最重大的 ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 打敗《好萊塢》！Netflix《誰是被害者》成全球竄升影集排行第一 的相關結果
Netflix 最新華語影集《誰是被害者》（The Victims's Game）於5 月3 日 ... 《哈桑·明哈吉：愛國者法案》（Patriot Act with Hasan Minhaj）62.3% — ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 網路平台業者紀錄保存規範之研究 的相關結果
諸如帳戶名稱、IP 位址可不可以取得的問題，因此愛國者法案增列「（登入）. 次數以及期間的紀錄」（records of session times and durations）以及「暫時分. ... <看更多>
愛國者法案311 在 美将朝鲜列为首要洗钱关注对象进一步孤立其金融业 - China Daily 的相關結果
法案 其中一项内容是要求财政部在180天内判定朝鲜是否符合“首要洗钱 ... 日宣布依据《爱国者法》第311条款将朝鲜列为“首要洗钱关注”对象，禁止美国金融 ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 中国企业怎样应对美国政府调查 - 贸易投资网 的相關結果
一旦美国财政部根据《美国爱国者法案》第311节将海外金融机构列为“有重大洗钱嫌疑的金融机构,” 该机构将不能使用美国代理行账户，事实上被逐出美元结算 ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 「我國金融科技之發展— 從國際觀點分析金融服務相關法規 ... 的相關結果
1994）。911 事件發生後，美國國會於2001 年制定美國愛國者法案（USA Patriot. Act），為有效打擊恐怖主義，修訂BSA 中洗錢防制之相關條款，要求金融服務. ... <看更多>
愛國者法案311 在 匯業銀行,朝鮮被凍結的資金及美國對六方會談的阻礙 的相關結果
化，最快捷的方法就是財政部將向匯業銀行施加愛國者法311條下的制裁撤銷。 ... 但是，公眾只能以呈交一個本着諮詢自由法案的要求而獲閱這些收據。[6]. ... <看更多>
愛國者法案311 在 美国严格执法新常态下，中资金融机构境外合规体系怎么建设？ 的相關結果
... 311 finding），检查发现已被美国列入制裁名单的金融机构反复利用美国 ... 的《爱国者法案》之第三篇内容“铲除国际洗钱和2001年反恐怖融资法案”等 ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 美国制裁中国丹东银行 - 自由微信 的相關結果
... 公告称，财政部的金融犯罪执法网（Treasury's Financial Crimes Enforcement Network）根据美国的爱国者法案（ USA PATRIOT Act）第311条发现中国 ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 比特币真的存在合理价值吗——驳美国银行比特币报告 - DeFi之道 的相關結果
今年5月，美国国土安全部根据爱国者法案（311条款）以涉嫌洗钱为名，冻结了比特币交易所Mt.Gox的两个账户，并取缔了位于哥斯达黎加的汇兑公司Liberty ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 历史上美国的金融大棒是怎么打的 - 新财富 的相關結果
... 根据美国的爱国者法案（USA PATRIOT Act）第311条发现中国的丹东银行已成为朝鲜通向美国和国际金融体系的门户，并为参与朝鲜核弹和导弹计划的公司 ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 2006年度回眸世界经济我们是否正在走向增长周期的尾端？ 的相關結果
... 解决核危机很难实现,而就在六方会谈出现积极转折的关头,美国又在去年9月宣布按《爱国者法案》第311款,对朝鲜洗钱问题进行调查并实施金融制裁。 ... <看更多>
愛國者法案311 在 東吳大學經濟學系 的相關結果
FinCEN 24311 名單:美國金融情報中心(FIU)基於愛國者法案第311 條發佈特定. 名單，主要以高風險的金融機構為主。 ○ 制裁案例: 中國丹東銀行，美方認為該家銀行長期 ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 112年防制洗錢與打擊資恐7日速成[金融證照] 的相關結果
(四)美國財政部愛國者法案Section 311(USA PATRIOT Act's Section 311)指定有重大 ... 參考下列網址:http:// www.fincen.gov/statutes_regs/patriot/section311.html。 ... <看更多>
愛國者法案311 在 111年防制洗錢與打擊資恐焦點速成 [銀行招考] 的相關結果
(四)美國財政部愛國者法案Section 311(USA PATRIOT Act's Section 311)指定有重大 ... 參考下列網址:http:// www.fincen.gov/statutes_regs/patriot/section311.html。 ... <看更多>
愛國者法案311 在 111年洗錢防制法大意考點破解+題庫[郵政招考] 的相關結果
(四)美國財政部愛國者法案Section 311(USA PATRIOT Act's Section 311)指定有重大 ... 參考下列網址: http://www.fincen.gov/statutes_regs/patriot/section311.html。 ... <看更多>
愛國者法案311 在 烏軍2愛國者防空導彈系統受損 的相關結果
俄軍於當地週一(15日)對烏克蘭發動大規模攻擊，俄羅斯國防部宣稱，利用高超音速導彈摧毀1套部署在基輔的愛國者防空系統。 在烏克蘭東部戰略重鎮巴赫穆特的 ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 美国长臂管辖能动司法的合规启示 的相關結果
在立法层面上， 美国国会于2001年通过《爱国者法案》 （USA Patriot. Act）， 对涉嫌犯罪的外国企业作出题为“对国外洗钱的长臂管辖”② 的专. ... <看更多>
愛國者法案311 在 國土安全與國境執法（含概要）講義: 2版 - 第 42 頁 - Google 圖書結果 的相關結果
... 美國愛國者法案 SEC311 條,亦規定對涉及重要洗錢之地區、金融機構、或國際交易行為採取特別措施;及參考九十二年二月六日公布施行之洗錢防制法第八條之一訂定本條。 ... <看更多>
愛國者法案311 在 移民特考【國土安全與移民政策（移民人權）（含概要）】（一本精讀推薦．考題精準詳析）: 1版 的相關結果
預備犯第一項之罪者,處二年以下有期徒刑。犯前三項之罪,其查獲之供犯罪所用或預備犯罪效防杜恐怖行動之發生;美國愛國者法案SEC311條,亦規定對涉及重要洗錢之地區、金融 ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 月旦法學雜誌第259期 - 第 22 頁 - Google 圖書結果 的相關結果
加上美國愛國者法案(USA PATRIOTAct of2001)(即反恐法案)14之通過,其內容包含洗錢 ... STAT 271),§ 311(Special measures for jurisdictions,financial institutions, ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 洗錢防制法──銀行業實務挑戰 - 第 98 頁 - Google 圖書結果 的相關結果
FinCen 311名單48是美國 Financial Crimes Enforcement Network,即美國金融情報中心(FIU)基於愛國者法案發布的特定名單,其關心的內容大部分以高風險的金融機構為主。 ... <看更多>
愛國者法案311 在 美国认定朝鲜为“主要洗钱关注”对象进一步切断其资金链 的相關結果
作为美国总统奥巴马2月签署对朝制裁法案的后续措施，旨在全方面切断朝鲜的资金链。 美国财政部当地时间1日发表声明，宣布根据《爱国者法》第311条款 ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 美國智庫座談紀錄 - 遠景基金會 的相關結果
二）311基地已於2016年軍改後併入解放軍戰略支援部隊:中國解放軍2016年軍 ... 美國雖已制定相關法案，惟成效不彰，因此為有效解決中國滲透威脅除政府 ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 不靠谱的电子钱包——Liberty Reserve - 外汇邦 的相關結果
而根据爱国者法案311条规定，财政部使用311条时，必须咨询联储官员。因此，对Liberty Reserve的行动，有联储官员的参与。这段话有点绕，但是实质是说，美联储同意 ... ... <看更多>
愛國者法案311 在 澳門移交6 週年情勢研析 - 大陸委員會 的相關結果
表達培養「愛國愛澳」人才的重要性，但治澳人才面臨斷層的局. 面，仍令當地部份人士對於缺乏適當人選以 ... 2005.9.15 美國財政部於9 月15 日根據美國愛國法案311 條. ... <看更多>
愛國者法案311 在 法規內容-有關金融機構應考量自身面臨之洗錢及資恐風險 的相關結果
四）美國財政部愛國者法案Section 311（USA PATRIOT Act's Section 311）指定有重大洗錢疑慮之國家或地區，可參考下列網址：http://www.fincen.gov/ ... ... <看更多>